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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
20/05/2009unauthorised entities
  • GARANT PARTNERS
  • WWW.GARANTPARTNERS.COM
A warning PDF of date 20/05/2009 (new window) SFC (HONG KONG) 
05/05/2010unauthorised entities
  • GARANT PARTNERS
A warning PDF of date 05/05/2010 (new window) FSA (REINO UNIDO) 
03/11/2021unauthorised entities
  • GARAFI
  • HTTPS://GARAFI.COM/
A warning PDF of date 03/11/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE FRAUDES DE INVERSIÓN QUE COMIENZAN EN PÁGINAS WEB Y APLICACIONES DE CITAS.
18/08/2020unauthorised entities
  • GANANCIAS DEPORTIVAS
  • HTTPS://GANANCIASDEPORTIVAS.NET
  • MINDCAPITAL OÜ
  • HTTPS://MIND.CAPITAL
  • VIVAEXCHANGE OÜ
  • WWW.EXW-WALLET.COM
  • IS-R INTERNETSERVICES-REINDERS
  • HTTPS://WWW.BONUS-WALLET.COM/EXW-WALLET-APP-TOKENREVIEW/ITALIANO
A warning PDF of date 18/08/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
15/01/2020unauthorised entities
  • GAME CAPITAL ADS LIMITED
  • WWW.WELTTRADES.COM
  • WWW.IT.WELTTRADES.COM
A warning PDF of date 15/01/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
18/09/2019unauthorised entities
  • GAME CAPITAL ADS LIMITED
  • WWW.CAPITALGBP.COM
A warning PDF of date 18/09/2019 (new window) CONSOB (ITALIA) 
30/10/2019Other alerts
  • GAME CAPITAL ADS LIMITED
  • HTTPS://360SMARTFX.COM
A warning PDF of date 30/10/2019 (new window) CONSOB (ITALIA)CONSOB ORDENA A OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
04/12/2019Other alerts
  • GAME CAPITAL ADS LIMITED
  • HTTPS://360WORLDBTC.COM
  • HTTPS://IT.360WORLDBTC.COM
A warning PDF of date 04/12/2019 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
01/03/2023unauthorised entities
  • GAMBITEX
  • HTTPS://GAMBITEXCAPITALFIRM.COM/
A warning PDF of date 01/03/2023 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
12/02/2020unauthorised entities
  • GAM GROUP LTD / MARKETSFX
  • HTTPS://WWW.MARKETSFX.IT
A warning PDF of date 12/02/2020 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ANUNCIA EL BLOQUEO DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.