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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
28/04/2021unauthorised entities
  • CASH CREDIT EASY
  • HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CASHCREDITEASY/
A warning PDF of date 28/04/2021 (new window) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023unauthorised entities
  • IRISH LENDS
  • HTTPS://IRISHLENDS.UK
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
28/04/2021unauthorised entities
  • PD WEALTH SOLUTIONS (CLONE)
  • WWW.PDWEALTHSOLUTIONS.COM
A warning PDF of date 28/04/2021 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA PROSPERISE UCITS FUNDS PLC.
15/02/2023unauthorised entities
  • GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED (CLONE)
A warning PDF of date 15/02/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y REINO UNIDO GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT FUND SERVICES LIMITED Y GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
24/05/2023unauthorised entities
  • CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED (CLONE)
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, LOGO Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED.
24/05/2023unauthorised entities
  • WALSH MONEY
  • WWW.WALSHMONEY.COM
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023unauthorised entities
  • DOJO LOAN
  • WWW.DOJOLOANS.UK
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023unauthorised entities
  • ARCH INVEST ICAV (CLONE)
  • HTTPS://ARCHINVEST-ICAV.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA)ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
24/05/2023unauthorised entities
  • WEST EMPIRE PRIVATE EQUITY INC.
  • WWW.WESTEMPIREPEI.COM
  • WWW.WESTEMPIREPE.COM
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
24/05/2023unauthorised entities
  • AFEX EU (CLONE)
  • HTTPS://AFEXEU.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 24/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD CLONÓ ALGUNOS DE LOS DATOS DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL PARA ENGAÑAR A LOS CONSUMIDORES.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.