Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
03/05/2023	unauthorised entities	BNP PARIBAS S.A (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD FRAUDULENTA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y SITIO WEB DE LA FIRMA LEGÍTIMA, BNP PARIBAS S.A, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA Y CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/05/2023	unauthorised entities	UNITEC GLOBAL FINANCE WWW.UGF-LTD.COM		CBI (IRLANDA)
03/05/2023	unauthorised entities	TRIVAGO HOME FINANCIAL PLC WWW.TRIVAGOFINANCIALHOME.ULCRAFT.COM		CBI (IRLANDA)
03/05/2023	unauthorised entities	EXFINANCES / FINEX GROUP LIMITED (CLONE) WWW.EXFINANCES.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD HA COPIADO LOS DATOS (NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO) DE UNA ASEGURADORA AUTORIZADA EN IRLANDA
27/03/2024	unauthorised entities	ULTRACURRENCY TRADE WWW.ULTRACURRENCYTRADE.COM		CBI (IRLANDA)
27/07/2022	unauthorised entities	PARKER PRIME HTTPS://PARKER-PRIME.COM HTTPS://CLIENTZONE.PARKER-PRIME.COM		CBI (IRLANDA)
23/11/2022	unauthorised entities	LEND INVEST HTTPS://DLENDINVEST.UK/		CBI (IRLANDA)
27/03/2024	unauthorised entities	EBS (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MICHAEL.NANGLE@EBSAM.IE , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL CBI EBS DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/03/2024	unauthorised entities	MERCER (IRELAND) LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MARK.RYAN@MER-FINANCIAL-PLANNING.COM , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA MERCER (IRELAND) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
27/03/2024	unauthorised entities	RIVOBANC WWW.RIVOBANC.COM WWW.RIVOBANC.IO		CBI (IRLANDA)