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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
29/05/2024unauthorised entities
  • BCS-GM
  • HTTPS://BCS-GM.COM
  • HTTPS://MY.BCS-GM.COM
A warning PDF of date 29/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
22/05/2024unauthorised entities
  • XTXMK
  • HTTPS://CLIENT.XTXMK.COM
  • HTTPS://XTXMK.COM
A warning PDF of date 22/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
22/05/2024unauthorised entities
  • CFD ACTIVE
  • HTTPS://I-ACTIVECFD24.COM
  • HTTPS://CLIENT.I-ACTIVECFD24.COM
A warning PDF of date 22/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
22/05/2024unauthorised entities
  • INTERACTIVE
  • HTTPS://INT-ACTIVE.IO
  • HTTPS://CLIENTPORTALPAG.INRACTVE.COM
  • HTTPS://INT-CTIVE.SOLUTIONS
A warning PDF of date 22/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
22/05/2024unauthorised entities
  • TOROASSETS
  • WWW.TOROASSETS.COM
A warning PDF of date 22/05/2024 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
22/05/2024unauthorised entities
  • WWW.BANQUEDELUXEMBOURGINVESTMENTS.DE (CLONE)
A warning PDF of date 22/05/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
16/05/2024unauthorised entities
  • WWW.CAPITOLGARDENSICAV.COM (CLONE)
  • CAPITAL GARDENS ICAV (CLONE)
A warning PDF of date 16/05/2024 (new window) LSC (LITUANIA)"LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@CAPITOLGARDENSICAV.COM , CCOUNTS@CAPITOLGARDENSICAV.COM , E INFO@CAPITOLGARDENSICAV.COM, HA CLONADO ALGUNOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA CAPITAL GARDENS ICAV, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN”
16/05/2024unauthorised entities
  • PHILOS PARTNERS INVESTOR SERVICES LIMITED (CLONE)
  • WWW.PHILOSOS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 16/05/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@PHILOSOS.COM HA CLONADO PARTE DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA PHILOS ALTERNATIVE EDGE FUNDS PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
16/05/2024unauthorised entities
  • ALLIED CREDIT LIMITED
  • HTTPS://WWW.ALLIEDCREDITLIMITED.COM/
A warning PDF of date 16/05/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 
16/05/2024unauthorised entities
  • YOUNITED CREDIT LIMITED
  • WWW.YOUNITEDCREDITLIMITED.COM
A warning PDF of date 16/05/2024 (new window) CBI (IRLANDA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.