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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
02/12/2020unauthorised entities
  • MULTI FUND 10 (CLONE)
  • WWW.MULTIFUND10.COM
A warning PDF of date 02/12/2020 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN MULTI FUND 10 UMBRELLA ICAV
02/12/2020unauthorised entities
  • ABSL FUND PLC (CLON)
  • HTTPS://ABSLFUNDPLC.COM
A warning PDF of date 02/12/2020 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN ABSL UMBRELLA UCITS FUNDS PLC
08/11/2023unauthorised entities
  • VENTURE WEALTH (CLONE)
  • WWW.VENTURE-WEALTH.COM (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VENTURE-WEALTH.COM NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI VENTURE WEALTH LIMITED.
21/04/2021unauthorised entities
  • DAVY BONDS (CLONE)
  • WWW.DAVYGROUPBONDS.COM (CLONE)
  • WWW.DAVYBONDS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 21/04/2021 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA J & E DAVY.
02/12/2020unauthorised entities
  • SWANNTECH INTERNATIONAL (REINO UNIDO Y SUIZA)
  • WWW.SWANN-TECH.CO.UK
A warning PDF of date 02/12/2020 (new window) CBI (IRLANDA) 
08/11/2023unauthorised entities
  • COMPARE DEPOSIT
  • WWW.COMPARE-DEPOSIT.COM
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
02/12/2020unauthorised entities
  • BRIDGE ROAD CAPITAL MANAGEMENT
  • HTTPS://BRCM-IE.COM
A warning PDF of date 02/12/2020 (new window) CBI (IRLANDA) 
02/12/2020unauthorised entities
  • ELITE OPPORTUNITIES PLC (CLON)
  • WWW.ELITE-PLC.COM
A warning PDF of date 02/12/2020 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN ELITE OPPORTUNITIES PLC
02/12/2020unauthorised entities
  • EURO LOANS
  • HTTP://WWW.EUROTOPOCKET.COM/
A warning PDF of date 02/12/2020 (new window) CBI (IRLANDA) 
15/02/2023unauthorised entities
  • DEUTSCHE BANK AG (CLONE)
  • DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED (CLONE)
  • WWW.INVEST-IRELAND.ORG (CLONE)
A warning PDF of date 15/02/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LAS ENTIDADES ADVERTIDAS UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA DEUTSCHE BANK AG Y DEUTSCHE INTERNATIONAL CORPORATE SERVICES LIMITED

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.