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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
02/12/2009unauthorised entities
  • IFOREX
  • HTTP://IFOREX.COM
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02/12/2009unauthorised entities
  • IFC MARKETS CORP
  • WWW.IFCMARKETS.COM
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02/12/2009unauthorised entities
  • FOREX CAPITAL MARKETS
  • HTTP://HTTP://FXCM.COM
A warning PDF of date 02/12/2009 (new window) CVM (BRASIL) 
06/11/2019unauthorised entities
  • 21STOPTIONS
  • HTTPS://21STOPTIONS.COM
A warning PDF of date 06/11/2019 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
08/09/2021unauthorised entities
  • HTTPS://MYACCOUNTORBIT.COM/
A warning PDF of date 08/09/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE TANTO ESA PÁGINA WEB COMO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON EL FORMATO NAME.SURNAME@ORBIT-PRIVATE.COM <MAILTO:NAME.SURNAME@ORBIT-PRIVATE.COM> <<MAILTO:NAME.SURNAME@ORBIT-PRIVATE.COM>> NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO ORBIT PRIVATE ASSET MANAGEMENT S.A.
15/09/2021unauthorised entities
  • MARKET BULL LTD
  • WWW.MARKETBULL.CO.UK
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30/08/2023unauthorised entities
  • BGL BNP PARIBAS (CLONE)
A warning PDF of date 30/08/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS QUE, USANDO DIRECCIONES DE CORREO QUE SIGUEN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BGL-GESTIONPRIVEE.COM, HAN TRATADO DE SUPLANTAR, CON FINES FRAUDULENTOS, LA IDENTIDAD DE BGL BNP PARIBAS, QUE NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON ESAS PERSONAS.
30/08/2023unauthorised entities
  • DMA.GD-ACCESPRIVE.COM (CLONE)
A warning PDF of date 30/08/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA INTENTA SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LBR INVESTMENTS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
15/09/2021Other alerts
  • VARIOS LUXEMBURGO
A warning PDF of date 15/09/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN CONTACTANDO CON POTENCIALES INVERSORES USANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BELLECOUR CAPITAL. PARA ELLO USAN EL FORMATO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@BELLECOUR-CAPITAL.COM <MAILTO:CONTACT@BELLECOUR-CAPITAL.COM>
26/06/2019unauthorised entities
  • S&P BROKER
  • HTTPS://SNPBROKER.IO
A warning PDF of date 26/06/2019 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.