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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
15/02/2023unauthorised entities
  • LOANS DELUXE
  • WWW.LOANSDELUXE.COM
A warning PDF of date 15/02/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
28/04/2021unauthorised entities
  • MYFINANCECASH / MY FINANCE CASH
  • HTTPS://WWW.MYFINANCECASH.COM
A warning PDF of date 28/04/2021 (new window) CBI (IRLANDA) 
17/05/2023unauthorised entities
  • EUROWAY CAPITAL
  • HTTP://WWW.EUROWAYCAPITAL.COM
A warning PDF of date 17/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA) 
17/05/2023unauthorised entities
  • BARCLAYS BANK IRELAND PLC (CLONE)
A warning PDF of date 17/05/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
09/03/2016unauthorised entities
  • FERRIER GROUP
A warning PDF of date 09/03/2016 (new window) CBI (IRLANDA) 
06/04/2022unauthorised entities
  • CENTURY CITY IRELAND (CLONE)
  • WWW.CENTURYCITYIRELAND.COM (CLONE)
A warning PDF of date 06/04/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y DE DENOMINACIÓN CENTURY CITY IRELAND FUND PLC.
15/06/2022unauthorised entities
  • APPLETRADE LTD
  • WWW.APPLETRADE.DE
A warning PDF of date 15/06/2022 (new window) CBI (IRLANDA) 
08/11/2023unauthorised entities
  • PERMANENT TSB (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO NEWCLIENT@PTSB-ONBOARDING.COM ;ONBOARDING@PTSGB-ENQUIRY.COM;ONBOARDING@PTSBNEWCLIENT.COM Y COMPLAINTS@PTSB-ONBOARDING.COM;NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI PERMANENT TSB.
08/11/2023unauthorised entities
  • ELITE WEALTH MANAGEMENT (CLONE)
  • HTTP://WWW.ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU/ (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CHARLES.PHILLIPS@ELITEWEALTHMANAGEMENT.LU NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR LA CSSF DE LUXEMBURGO ELITE WEALTH MANAGEMENT SIF-SICAV S.A.
08/11/2023unauthorised entities
  • UBS FUND SERVICES IRELAND (CLONE)
A warning PDF of date 08/11/2023 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE (ENTRE OTRAS) LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@UBSCORPORATE.MANAGEMENT Y COMPLIANCE@UBSFIXEDRATE.BOND , NO GUARDA RELACIÓN CON LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI UBS FUND MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.