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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
23/06/2021unauthorised entities
  • WATERFALL HOLDING / WH INVEST / WH LUXEMBOURG (CLONE)
  • HTTP://WH-LUXEMBOURG.COM
A warning PDF of date 23/06/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA WATERFALL HOLDING S.À R.L
21/07/2021unauthorised entities
  • AINAINVESTMENT (CLONE)
  • WWW.AINAINVESTMENT.COM
A warning PDF of date 21/07/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF INFORMA QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LAS ENTIDADES DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN AINA INVESTMENT FUND GP Y AINA INVESTMENT FUND.
21/07/2021unauthorised entities
  • BANQUE HSBC (CLONE)
A warning PDF of date 21/07/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF INFORMA QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.
19/05/2021unauthorised entities
  • CAP INTERNATIONAL
  • WWW.CAP-INTERNATIONAL.CO
A warning PDF of date 19/05/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/06/2021unauthorised entities
  • ALPHA ONE CAPITAL MANAGEMENT (CLONE)
  • WWW.ALPHAONECM.COM
A warning PDF of date 02/06/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ALPHAONE CAPITAL MANAGEMENT S.À R.L.
26/05/2021unauthorised entities
  • 53MANAGEMENT (CLONE)
  • WWW.FIFTY3MANAGEMENT.COM
A warning PDF of date 26/05/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA 53 MANAGEMENT S.À R.L., SICAV-FIS.
14/07/2021unauthorised entities
  • PRIMECRYPTOCAPITAL
  • WWW.PRIMECRYPTOCAPITAL.COM
A warning PDF of date 14/07/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE LA RELACIÓN ENTRE ESTA ENTIDAD Y BANC DE LUXEMBOURG, PREVIAMENTE ADVERTIDA POR ESTE ORGANISMO
11/09/2019unauthorised entities
  • FINAMORE CAPITAL S.A.
  • WWW.FINAMORECAPITAL.COM
A warning PDF of date 11/09/2019 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
11/09/2019unauthorised entities
  • WWW.FSCLUX.LU
A warning PDF of date 11/09/2019 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)SE PRESENTA COMO UN REGULADOR DE LUXEMBURGO CON LA DENOMINACIÓN “FINANCIAL SERVICES COMMISSION LUXEMBOURG”, UNA ENTIDAD QUE NO EXISTE.
07/07/2021unauthorised entities
  • ROYAL STATE BANK
  • WWW.ROYALSTATEBANK.COM
A warning PDF of date 07/07/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.