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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
06/03/2024unauthorised entities
  • LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 06/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, A TRAVÉS DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE USAN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AM-LOBARDODIER.COM Y NOMBRE.APELLIDO@LOMBARDODIER-AM.COM ,ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DEL BANCO LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
20/03/2024unauthorised entities
  • DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 20/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
13/03/2024unauthorised entities
  • FDLDIGITAL
  • HTTPS://WWW.FDLDIGITAL.DE/
A warning PDF of date 13/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
06/03/2024unauthorised entities
  • ZEUS FUNDS LLC LTD
  • ZEUS FUNDS SCC LTD
  • ZEUSYSTEM FUNDS LTD
  • HTTPS://ZEUSYSTEM.LTD/
A warning PDF of date 06/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
14/02/2024unauthorised entities
  • FINIMMO LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 14/02/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF HA DETECTADO QUE ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE CORPORATIVO DE LA ENTIDAD OPPORTUNITY FINANCIAL SERVICES S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
13/01/2021unauthorised entities
  • ZENITH ASSETS MANAGEMENT
  • WWW.ZENITH-ASSETS.COM
A warning PDF of date 13/01/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/01/2021unauthorised entities
  • BIT-FOREX LTD
  • WWW.BIT-FOREX.LTD
A warning PDF of date 13/01/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
21/02/2024unauthorised entities
  • YORKCAPITAL EU (CLONE)
  • HTTPS://YORKCAPITAL-EU.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 21/02/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB ADVERTIDA ESTÁ UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LA SEC YORK CAPITAL MANAGEMENT OPPORTUNITY FINANCIAL SERVICES S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024unauthorised entities
  • HTTPS://AKILA-GESTION.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 03/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@AKILA-GESTION.COM , NOREPLY@ENVATO.COM Y NOREPLY@CONSULTIO.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD AKILA FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024unauthorised entities
  • DINAMIK S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 03/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.