Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
06/03/2024 | unauthorised entities |
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LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA CSSF ADVIERTE DE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, A TRAVÉS DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE USAN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AM-LOBARDODIER.COM Y NOMBRE.APELLIDO@LOMBARDODIER-AM.COM ,ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DEL BANCO LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. |
20/03/2024 | unauthorised entities |
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DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
13/03/2024 | unauthorised entities |
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FDLDIGITAL
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HTTPS://WWW.FDLDIGITAL.DE/
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
06/03/2024 | unauthorised entities |
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ZEUS FUNDS LLC LTD
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ZEUS FUNDS SCC LTD
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ZEUSYSTEM FUNDS LTD
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HTTPS://ZEUSYSTEM.LTD/
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
14/02/2024 | unauthorised entities |
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FINIMMO LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA CSSF HA DETECTADO QUE ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE CORPORATIVO DE LA ENTIDAD OPPORTUNITY FINANCIAL SERVICES S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
13/01/2021 | unauthorised entities |
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ZENITH ASSETS MANAGEMENT
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WWW.ZENITH-ASSETS.COM
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
13/01/2021 | unauthorised entities |
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BIT-FOREX LTD
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WWW.BIT-FOREX.LTD
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| CSSF (LUXEMBURGO) | |
21/02/2024 | unauthorised entities |
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YORKCAPITAL EU (CLONE)
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HTTPS://YORKCAPITAL-EU.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA WEB ADVERTIDA ESTÁ UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LA SEC YORK CAPITAL MANAGEMENT OPPORTUNITY FINANCIAL SERVICES S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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HTTPS://AKILA-GESTION.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@AKILA-GESTION.COM , NOREPLY@ENVATO.COM Y NOREPLY@CONSULTIO.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD AKILA FINANCE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
03/04/2024 | unauthorised entities |
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”. |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.