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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
30/09/2020unauthorised entities
  • BANKINTER LUXEMBOURG S.A.
  • HTTPS://MARKET.GROUP-BKINT.COM
  • HTTPS://MARKET.BKINTER-DIRECT.COM
A warning PDF of date 30/09/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ADVERTIDA NO TIENE RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BANKINTER LUXEMBOURG S.A. Y LA WEB <HTTPS://WWW.BANKINTER.LU>
03/04/2024unauthorised entities
  • ALLTRADINGEUROPE26
  • HTTPS://ALLTRADINGEUROPE.FR/FR/HOME-FR/
A warning PDF of date 03/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/04/2024unauthorised entities
  • CODEALPAY VERGE (CLONE)
  • WWW.DE-CODEALPAYVERGE.ORG (CLONE)
A warning PDF of date 03/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)UNA ENTIDAD DENOMINADA CODEALPAY VERGE ESTÁ OFRECIÉNDO PRÉSTAMOS EN LÍNEA HACIENDO VER DE MANERA FRAUDULENTA QUE ESTÁN GARANTIZADOS POR LA ENTIDAD BANKING CIRCLE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024unauthorised entities
  • HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 20/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@BLUE-HOLDINGS2.COM U OTRAS COMO OFFICE@BLUE-HOLDINGS2.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD BLUE HOLDINGS II S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
20/03/2024unauthorised entities
  • HTTPS://MYCAPITALATWORK.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 20/03/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@MYCAPITALATWORK.COM , ESTÁN SUPLANTANDO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN
16/09/2020unauthorised entities
  • ACTIVE PATRIMONY SA
  • WWW.ACTIVE-PATRIMONY.COM
A warning PDF of date 16/09/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
07/01/2021unauthorised entities
  • SUN CFD TRADING INC
  • WWW.SUNCFDTRADING.COM
A warning PDF of date 07/01/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/01/2021unauthorised entities
  • STOCKSONS
  • HTTPS://STOCKSONS.LIVE
A warning PDF of date 13/01/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/02/2021unauthorised entities
  • BITCRYPTOPROFIT
  • WWW.BITCRYPTOPROFIT.COM
A warning PDF of date 03/02/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/02/2021unauthorised entities
  • HTTPS://BKT-INTER.EU (CLONE)
A warning PDF of date 03/02/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA KEYTRADE BANK LUXEMBOURG S.A.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.