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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
01/09/2020unauthorised entities
  • IMMO MAGTIB
  • HTTPS://IMMOMAGTIB.COM
A warning PDF of date 01/09/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
05/08/2020unauthorised entities
  • MERCER ALTERNATIVES (CLON)
  • HTTPS://MERCERALTERNATIVES.COM
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA MERCER ALTERNATIVES (LUXEMBOURG) S.À R.L
05/08/2020unauthorised entities
  • WWW.TRENDINGRAPHS.NET
  • TRENDINGRAPHS LTD
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
29/07/2020unauthorised entities
  • ADVANZIA CREDIT
  • WWW.ADVANZIA-CREDIT.COM
A warning PDF of date 29/07/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
05/08/2020unauthorised entities
  • DUNHILL WEALTH ADVISORY
  • HTTPS://DUNHILLWEALTHADVISORY.COM
A warning PDF of date 05/08/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
20/01/2021unauthorised entities
  • LG PATRIMOINE
  • WWW.LG-PATRIMOINE.COM
A warning PDF of date 20/01/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
26/06/2024unauthorised entities
  • HTTPS://ALPHABEEASSETMGTFUND.COM (CLONE)
A warning PDF of date 26/06/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE OPERA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@ALPHABEEASSETMGTFUND.COM, ESTÁ SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO ALPHABEE ASSET MANAGEMENT FUND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
09/12/2020Other alerts
  • VARIOS LUXEMBURGO
A warning PDF of date 09/12/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)EL NOMBRE, LOGO Y DISEÑO GRÁFICO DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BAJO LA LEY DE LUXEMBURGO “FORTUNA BANQUE S.C.” ESTÁN SIENDO UTILIZADOS DE MANERA FRAUDULENTA EN FRANCIA A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS.
11/11/2020unauthorised entities
  • COSMINVEST (CLON) / COSMI GROUP (CLON)
  • WWW.COSMINVEST-SA.COM
A warning PDF of date 11/11/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON IDÉNTICA DENOMINACIÓN COSMINVEST S.A.
11/11/2020unauthorised entities
  • DEUTSCHE INVESTMENT LOANS (CLON) / DEUTSCHE FINANCIAL INVESTMENT (CLON)
A warning PDF of date 11/11/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.