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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
24/04/2024unauthorised entities
  • HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)
A warning PDF of date 24/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AMVONTOBEL.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
10/04/2024unauthorised entities
  • VERIMETRIC / VERIMETRIC SECURITIES / VERIMETRIC ASSET MANAGEMENT
  • HTTPS://VERIMETRIC.NET/
  • HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/VERIMETRIC-ASSET-MANAGEMENT-SARL/
A warning PDF of date 10/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
24/04/2024unauthorised entities
  • CABINET GLOBAL PARTNERS (CLONE)
  • HTTPS://ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)
A warning PDF of date 24/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ONLINE-GLOBALPARTNERS.COM, ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO GLOBAL PARTNERS, CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
24/04/2024unauthorised entities
  • HTTPS://TOLOT-EPARGNE.FR/ (CLONE)
A warning PDF of date 24/04/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO DIRECCIONES DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@ACCORIN.FR, NOMBRE.APELLIDO@ACCORINV.COM, Y CONTACT@ACCORINVEST-GESTION.COM ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD ACCORINVEST GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
07/10/2020unauthorised entities
  • LEVELTRADES
  • HTTPS://LEVELTRADES.COM
A warning PDF of date 07/10/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
23/12/2020unauthorised entities
  • IGLS INVEST
A warning PDF of date 23/12/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
14/10/2020unauthorised entities
  • ROYAL BANC
  • HTTPS://ROYALBANC.IO
A warning PDF of date 14/10/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
16/12/2020unauthorised entities
  • JULIUS BAER GROUP / BANQUE JULIUS BAER & CIE SA (CLON)
A warning PDF of date 16/12/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BANK JULIUS BAER EUROPE S.A.
23/12/2020unauthorised entities
  • GLOBAL MARKETS ASSOCIATION
  • WWW.GM-ASSOCIATIONS.COM
A warning PDF of date 23/12/2020 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
29/05/2024unauthorised entities
  • HTTPS://MULTRANS-INVEST.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 29/05/2024 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@MULTRANS-INVEST.COM , ESTÁ SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO MULTRANS INVEST SICAR CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.