Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
03/04/2024	unauthorised entities	CODEALPAY VERGE (CLONE) WWW.DE-CODEALPAYVERGE.ORG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	UNA ENTIDAD DENOMINADA CODEALPAY VERGE ESTÁ OFRECIÉNDO PRÉSTAMOS EN LÍNEA HACIENDO VER DE MANERA FRAUDULENTA QUE ESTÁN GARANTIZADOS POR LA ENTIDAD BANKING CIRCLE S.A., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/04/2024	unauthorised entities	DINAMIK S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”.
31/01/2024	unauthorised entities	ING LUXEMBOURG S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF HA DETECTADO QUE ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS, UTILIZANDO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INGLUX@INFO-CLIENT.FR , ING-LU@CLIENTS-INFO.COM Y INGLU@CM-SERVICE.FR , SE ESTÁN HACIENDO PASAR POR LA ENTIDAD ING LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
14/02/2024	unauthorised entities	FINIMMO LUXEMBOURG S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF HA DETECTADO QUE ALGUNAS PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE CORPORATIVO DE LA ENTIDAD OPPORTUNITY FINANCIAL SERVICES S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
10/01/2024	unauthorised entities	WWW.ACCESS.BASE-GESTION-CL.COM/LOGIN (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF ESTÁ UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD GLN INVESTMENT S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
17/01/2024	unauthorised entities	FIT FREEDOM INVESTMENTS, INC. HTTPS://FREEDOMINVESTMENT.US/EU		CSSF (LUXEMBURGO)
06/03/2024	unauthorised entities	LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE DE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, A TRAVÉS DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE USAN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AM-LOBARDODIER.COM Y NOMBRE.APELLIDO@LOMBARDODIER-AM.COM ,ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DEL BANCO LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
13/03/2024	unauthorised entities	WWW.CONVERA-TRADE.COM (CLONE) WWW.CFD.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONVERA-TRADE.COM U OTRAS COMO SUPPORT@CONVERA-TRADE.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LAS ENTIDADES CONVERA EUROPE S.A. Y CONVERA EUROPE FINANCIAL S.A., CON QUIENES NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
21/02/2024	unauthorised entities	YORKCAPITAL EU (CLONE) HTTPS://YORKCAPITAL-EU.COM/ (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB ADVERTIDA ESTÁ UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LA SEC YORK CAPITAL MANAGEMENT OPPORTUNITY FINANCIAL SERVICES S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
06/03/2024	unauthorised entities	ZEUS FUNDS LLC LTD ZEUS FUNDS SCC LTD ZEUSYSTEM FUNDS LTD HTTPS://ZEUSYSTEM.LTD/		CSSF (LUXEMBURGO)