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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
12/07/2023unauthorised entities
  • BIT LIDEX 360
A warning PDF of date 12/07/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
12/07/2023unauthorised entities
  • SNUFF KREDIT / SERVICE FINANCIER DE LUXEMBOURG SA
  • WWW.SNUFFKREDIT.COM
A warning PDF of date 12/07/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
30/08/2023unauthorised entities
  • DMA.GD-ACCESPRIVE.COM (CLONE)
A warning PDF of date 30/08/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA INTENTA SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LBR INVESTMENTS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
30/08/2023unauthorised entities
  • BGL BNP PARIBAS (CLONE)
A warning PDF of date 30/08/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS QUE, USANDO DIRECCIONES DE CORREO QUE SIGUEN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BGL-GESTIONPRIVEE.COM, HAN TRATADO DE SUPLANTAR, CON FINES FRAUDULENTOS, LA IDENTIDAD DE BGL BNP PARIBAS, QUE NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON ESAS PERSONAS.
23/08/2023unauthorised entities
  • HTTPS://CAPITALCONSULTING-BVBA.COM
  • CAPITAL CONSULTING BVBA
A warning PDF of date 23/08/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
23/08/2023unauthorised entities
  • HTTPS://FARADINVEST.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 23/08/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD LUXEMBURGUESA FARAD INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
21/06/2023unauthorised entities
  • IFP INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (CLONE)
A warning PDF of date 21/06/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE USA CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@IFP-INVESTISSEMENTS.FR Y USA DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y EL LOGO DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO FP INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
21/06/2023unauthorised entities
  • RAKUTEN BANK S.A
  • HTTPS://WWW.EUROPERAKBK.COM (CLONE)
A warning PDF of date 21/06/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@EUROPERAKBK.COM Y NOMBRE.APELLIDO@BKRAKUTENEUROPE-ONLINE.COM , NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO RAKUTEN EUROPE BANK S.A.
07/06/2023unauthorised entities
  • LUXEM CAPITAL
  • HTTPS://LUXEMCAPITAL.COM/
A warning PDF of date 07/06/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
21/06/2023unauthorised entities
  • 4X / CIXX LLC
  • HTTPS://4X.FM
A warning PDF of date 21/06/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.