Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
02/06/2010	Other alerts	FXCOMPANY FINANCIAL GROUP LTD		FSCM (MAURICIO)	ENTIDAD A LA QUE SE HA RETIRADO LA LICENCIA
02/06/2010	Other alerts	AECNFX (MAURITIUS) LTD		FSCM (MAURICIO)	ENTIDAD A LA QUE SE HA RETIRADO LA LICENCIA
02/06/2010	Other alerts	BASEL FINANCIAL INC.		FSCM (MAURICIO)	ENTIDAD A LA QUE SE HA RETIRADO LA LICENCIA
15/02/2017	unauthorised entities	MONEX FINANCIAL / MONEX BMO SECURITIES / SYMANDO CORPORATION LIMITED / DFAN LIMITED		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
15/02/2017	unauthorised entities	RED SHIELD FINANCIAL / RONG AVIVA LIMITED		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
15/02/2017	unauthorised entities	THORNWOOD FINANCIAL / LONG WILL LIMITED		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
15/02/2017	unauthorised entities	WILLIAM PAULSTERN / CAMDAN LIMITED		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).
29/03/2017	unauthorised entities	BENEDICT MORRIS / BMBOPTION / LOG TRADING CAPITAL LTD		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES QUE OPERAN EN TERRITORIO BELGA CON OPCIONES BINARIAS, PRODUCTOS FOREX Y CFD SIN ESTAR DEBIDAMENTE AUTORIZADAS.
29/03/2017	unauthorised entities	BIGOPTION / WIRESTECH LIMITED		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES QUE OPERAN EN TERRITORIO BELGA CON OPCIONES BINARIAS, PRODUCTOS FOREX Y CFD SIN ESTAR DEBIDAMENTE AUTORIZADAS.
15/02/2017	unauthorised entities	NIKKO DESJARDINS ASSET MANAGEMENT / XIEZE INTERNATIONAL TRADING LIMITED / GRADUAL INVESTMENTS LIMITE		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS) Y ENTIDADES QUE OFRECEN SU AYUDA A VICTIMAS DE FRAUDES PARA RECUPERAR SU INVERSIÓN (RECOVERY ROOMS).