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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
15/11/2023unauthorised entities
  • ONG AIDE SOLUTION
  • HTTPS://ONG-AIDE-SOLUTIONS.COM/
A warning PDF of date 15/11/2023 (new window) FSMA (BELGICA) 
29/03/2017unauthorised entities
  • FINANCIAL FUTURES LTD (CLONED FIRM) / DIGIFIRST HUNGARY KFT
A warning PDF of date 29/03/2017 (new window) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES QUE OPERAN EN TERRITORIO BELGA CON OPCIONES BINARIAS, PRODUCTOS FOREX Y CFD SIN ESTAR DEBIDAMENTE AUTORIZADAS.
01/06/2022unauthorised entities
  • LENING CLASSIC
  • WWW.LENING-CLASSIC.COM
A warning PDF of date 01/06/2022 (new window) FSMA (BELGICA) 
15/11/2023unauthorised entities
  • SODIK KREDIT
  • HTTP://SODIK-KREDIT.COM/
A warning PDF of date 15/11/2023 (new window) FSMA (BELGICA) 
15/11/2023unauthorised entities
  • VOLDA FINANCIERING
  • HTTPS://VOLDAFINANCIERING.COM/
A warning PDF of date 15/11/2023 (new window) FSMA (BELGICA) 
12/02/2020Other alerts
  • VARIOS BELGICA
A warning PDF of date 12/02/2020 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE LAS PÁGINAS WWW.EPARGNE-WHISKY.COM <HTTP://WWW.EPARGNE-WHISKY.COM> Y WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM <HTTP://WWW.WHISKY-PRESTIGE.COM>, QUE OFRECEN INVERSIÓN EN WHISKY
29/03/2017unauthorised entities
  • CITY BANK CFD
A warning PDF of date 29/03/2017 (new window) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES QUE OPERAN EN TERRITORIO BELGA CON OPCIONES BINARIAS, PRODUCTOS FOREX Y CFD SIN ESTAR DEBIDAMENTE AUTORIZADAS.
29/03/2017unauthorised entities
  • CFDSTOCKS / PACIFIC SUNRISE UK LTD
A warning PDF of date 29/03/2017 (new window) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES QUE OPERAN EN TERRITORIO BELGA CON OPCIONES BINARIAS, PRODUCTOS FOREX Y CFD SIN ESTAR DEBIDAMENTE AUTORIZADAS.
29/03/2017unauthorised entities
  • CAPITAL EPARGNE
A warning PDF of date 29/03/2017 (new window) FSMA (BELGICA)ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES QUE OPERAN EN TERRITORIO BELGA CON OPCIONES BINARIAS, PRODUCTOS FOREX Y CFD SIN ESTAR DEBIDAMENTE AUTORIZADAS.
19/06/2024unauthorised entities
  • ING BANK (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO ING-LU@CLIENTS-INFO.COM.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.