Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
19/10/2022	unauthorised entities	SOARFXGB HTTPS://SOARFXGB.NET/		FCA (REINO UNIDO)
08/09/2021	unauthorised entities	SOBRIMOGELD HTTPS://SOBRIMOGELD.COM/		FSMA (BELGICA)	LA FSMA ADVIERTE AL PÚBLICO ACERCA DE LAS ACTIVIDADES DE PRESTAMISTAS NO AUTORIZADOS QUE OFRECEN FALSOS CRÉDITOS
20/02/2019	unauthorised entities	SOCIAL GENERATED PROVINCE BANKING WWW.SGPBB.COM		FSMA (BELGICA)
13/10/2022	unauthorised entities	SOCIALEGROUPS HTTPS://SOCIALEGROUPS.COM/		FSMA (BELGICA)
14/09/2022	unauthorised entities	SOCIALSWAP.IO/DEFI INTERNATIONAL CONSULTING INTERNATIONAL FZCO HTTPS://WWW.SOCIALSWAP.IO/		FMA (AUSTRIA)
19/11/2008	unauthorised entities	SOCIETE FINANCE GROUP HTTP://SOCFINGROUP.COM		JFSC (JERSEY)
10/01/2024	unauthorised entities	SOCIETE GENERALE (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CORPORATE@SOCIETEGENERELE.CH, NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA LEGÍTIMA SOCIETE GENERALE, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.
10/05/2023	unauthorised entities	SOCIETÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO LUXEMBURGUESA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG ENVIANDO CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO DE DIRECCIÓN FIRSTNAME.NAME@SGBLX.COM.LA CSSF DESEA PRECISAR QUE LA ENTIDAD DE CRÉDITO SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LUXEMBOURG, DEBIDAMENTE AUTORIZADA, NO GUARDA RELACIÓN ALGUNA CON LOS HECHOS A LOS QUE SE REFIERE LA PRESENTE ADVERTENCIA.
05/06/2024	unauthorised entities	SOCIETY MONEY GROUP HTTPS://SOCIETYMONEYGROUP.COM/#		CBI (IRLANDA)
15/11/2023	unauthorised entities	SODIK KREDIT HTTP://SODIK-KREDIT.COM/		FSMA (BELGICA)