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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
13/10/2021unauthorised entities
  • INFINITRADE (CLONE)/ COMPANY UNIVERSAL S.R.O. (INFINITRADE) (CLONE)
A warning PDF of date 13/10/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT ET D’INVESTISSEMENT (SNCI).
29/09/2021unauthorised entities
  • WWW.LFEEUAM.COM (CLONE)
A warning PDF of date 29/09/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN LFE EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.À R.L.
29/09/2021unauthorised entities
  • DEMERGON FUND (CLONE)
  • WWW.DEMERGON-FUND.COM
A warning PDF of date 29/09/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN DEMERGON FUNDS
27/10/2021unauthorised entities
  • NEXUS INVESTMENTS (CLONE)/
  • WWW.NEXUS-INVEST.LU (CLONE)
A warning PDF of date 27/10/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO NEXUS INVESTMENTS S.A.
10/11/2021unauthorised entities
  • IRUN HOLDINGS (CLONE)/
  • WWW.IRUN-HOLDINGS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 10/11/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO IRUN HOLDINGS S.À R.L.
13/10/2021unauthorised entities
  • WWW.IB-FINANCE.LU (CLONE)
A warning PDF of date 13/10/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN IB FINANCE.
20/10/2021unauthorised entities
  • UNION INVESTMENT LUXEMBOURG (CLONE) /
  • WWW.UNIONCORP.CO.UK (CLONE) /
  • WWW.UIL-LONDON.CO.UK (CLONE)/
  • HTTPS://ACCOUNT.UNIONCORP.CO.UK/AUTH/REGISTER (CLONE)
A warning PDF of date 20/10/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO CON DENOMINACIÓN UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A
15/12/2021unauthorised entities
  • FINANCS CAPITAL/FINANCS CAPITAL MANAGEMENT SÀRL
  • WWW.FINANCSCAPITAL.COM
A warning PDF of date 15/12/2021 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
12/01/2022Other alerts
  • FRAUD PROTECTION ASSOSIATION
  • WWW.THEFPA.NET
A warning PDF of date 12/01/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
19/01/2022unauthorised entities
  • STOCKS 247 FX
  • WWW.STOCKS247FX.COM
A warning PDF of date 19/01/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.