Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
04/04/2018 | unauthorised entities |
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GETCOPRO (UK)
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WWW.GETCOPRO.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
13/03/2024 | unauthorised entities |
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ORALD MANAGEMENT AB (CLONE)
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HTTPS://ORALDMANAGEMENT.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ORALDMANAGEMENT.COM , HA CLONADO EL NOMBRE Y ANTIGUA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN SUECIA CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
14/03/2018 | unauthorised entities |
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RESONANCE CAPITAL (IRLANDA)
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| CBI (IRLANDA) | |
11/04/2018 | unauthorised entities |
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SMITH CAPITAL VENTURES, INC. (USA)
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| CBI (IRLANDA) | |
03/05/2018 | unauthorised entities |
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TOTAL INTERNATIONAL C.P.A. LTD (USA)
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| CBI (IRLANDA) | |
13/03/2024 | unauthorised entities |
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BRENT CAPITAL LIMITED (CLONE)
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WWW.BRENTCAPLIMITED.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@BRENTCAPLIMITED.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA EN REINO UNIDO CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
13/03/2024 | unauthorised entities |
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FINECO ASSET MANAGEMENT (CLONE)
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WWW.FINECOPORTAL.COM (CLONE)
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WWW.FINECOGLOBALCLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
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WWW.FINECOSECURECLIENTS.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACCOUNTS@FINECOGLOBALCLIENTS.COM , H.JONES@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , ADMIN@FINECOPRIVATECLIENTS.COM , J.KELLY@FINECOSECURECLIENTS.COM , Y
ACCOUNTS@FINECOPORTAL.COM HA CLONADO LOS DATOS DE UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR EL CBI, FINECO ASSET MANAGEMENT DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
02/08/2023 | unauthorised entities |
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ADVANCE PERSONAL CREDIT LTD (CLONE)
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HTTPS://ADVANCEPERSONALCREDIT.WEBS.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | |
02/08/2023 | unauthorised entities |
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BALANCED FINANCE LTD
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HTTPS://BALANCEDFINANCELTD.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
02/08/2023 | unauthorised entities |
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ABRDN INVESTMENTS IRELAND LIMITED (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.