Engine for Warned Companies

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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators

Date	Type	Targeted companies	Document (English)	Regulator	Comments
11/01/2023	unauthorised entities	OOREKA INTER HTTPS://WWW.OOREKAINTER.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA OFRECE AL PÚBLICO SERVICIOS BANCARIOS DE FORMA ONLINE COMO PRÉSTAMOS
30/11/2022	unauthorised entities	TIGER TRADE (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE QUE HAY PERSONAS QUE, BAJO EL SEUDÓNIMO “TIGER TRADE”, ESTÁN USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO DE LUXEMBURGO BANQUE INTERNATIONAL À LUXEMBOURG S.A. SIN TENER NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD.
14/08/2013	unauthorised entities	ADOLPHE FINANCIAL MANAGEMENT WWW.ADOLPHEFINANCIAL.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
11/05/2011	unauthorised entities	ROIET TRADING WWW.ROIET-TRADING.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
11/01/2023	unauthorised entities	ELJOINVEST HTTPS://ELJOINVEST.LU/		CSSF (LUXEMBURGO)
23/11/2022	unauthorised entities	AGILE FINANCE S.A (CLONE) WWW.AGILEFINANCESA.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “AGILE FINANCE S.A”
11/01/2023	unauthorised entities	MERCURIA X / MERCURIA VENTURES HTTPS://MERCURIAX.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)
16/05/2013	unauthorised entities	VERIM MANAGEMENT LIMITED		CSSF (LUXEMBURGO)
23/11/2022	unauthorised entities	HTTPS://WWW.UNCINTL.COM/HOME2/SW-CB/INDEX9.PHP (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) S.A
19/06/2013	unauthorised entities	KREMER MOYSE AG WWW.KREMERMOYSE.EU		CSSF (LUXEMBURGO)