Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
02/08/2023 | unauthorised entities |
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AVIVA DIRECT IRELAND LTD (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA FIRMA AUTORIZADA EN IRLANDA AVIVA DIRECT IRELAND LIMITED |
07/03/2018 | unauthorised entities |
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BENSON BROKERAGE LIMITED (IRANDA)
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| CBI (IRLANDA) | |
16/05/2024 | unauthorised entities |
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VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV (CLONE)
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HTTPS://WWW.VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@VOLAREINTERNATIONALUCITSICAV.COM , HA CLONADO LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VOLARE INTERNATIONAL UCITS ICAV, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
28/02/2018 | unauthorised entities |
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GLOBAL ACE INVESTMENT LIMITED (HONG KONG)
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| CBI (IRLANDA) | |
28/09/2022 | unauthorised entities |
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TCS INSURANCE COMPANY OF IRELAND DAC (CLONE)
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WWW.TCSINSURANCE.EU (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA |
20/03/2024 | unauthorised entities |
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CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)
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HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
05/10/2022 | unauthorised entities |
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DAVYFINANCIAL (NOMBRE COMERCIAL DE DAVY LTD) (CLONE)
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HTTPS://WWW.DAVYFINANCIAL.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | |
08/05/2024 | unauthorised entities |
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PIMCO ASSET MANAGEMENT DAC (CLONE)
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WWW.PIMCOPRIVATEWEALTH.COM (CLONE)
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WWW.PIMCOGLOBALADVISORS.COM (CLONE)
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WWW.PIMCOPRIVATECLIENTS.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ADMIN@PIMCOPRIVATEWEALTH.COM, ADMIN@PIMCOGLOBALADVISORS.COM
ADMIN@PIMCOPRIVATECLIENTS.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD REGISTRADA EN IRLANDA PIMCO GLOBAL ADVISORS (IRELAND) LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
22/12/2021 | unauthorised entities |
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| CBI (IRLANDA) | |
22/12/2021 | unauthorised entities |
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INVEST IRELAND
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WWW.INVEST-IRELAND.ORG
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| CBI (IRLANDA) | |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.