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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
31/03/2021Other alerts
  • DUTCH OPTIONS & FUTURES INSTITUTE BV
  • HTTPS://WWW.DOFIN-BV.COM
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
31/03/2021Other alerts
  • ALPHA CONNECT CAPITAL FRANCE
  • WWW.ACCFRANCE.COM
A warning PDF of date 31/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA ADVIERTE ACERCA DE ESTAFADORES QUE OFRECEN ALTAS RENTABILIDADES (O INCLUSO RENTABILIDADES GARANTIZADAS) GRACIAS A CUENTAS DE AHORRO.
17/03/2021unauthorised entities
  • 4TFX
  • WWW.4TFX.IO
A warning PDF of date 17/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA) 
19/06/2024unauthorised entities
  • WISE EUROPE (CLONE)
  • HTTPS://ACCES.WTB-MANAGEMENT.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @WTB-PRIVATEMANAGEMENT.COM, @WISECONFORMITE.COM, Y TAMBIÉN SE HA DETECTADO EL USO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO WISE@EUROPEELIGIBILITE.COM.
30/09/2020unauthorised entities
  • QTECK
  • WWW.QTECK.IO
A warning PDF of date 30/09/2020 (new window) FSMA (BELGICA) 
17/03/2021unauthorised entities
  • BINVESTING
  • WWW.BINVESTING.COM
A warning PDF of date 17/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA) 
19/06/2024unauthorised entities
  • TRADE REPUBLIC BANK (CLONE)
  • HTTPS://WEB.APP-TRADEREPUBLIC.COM/ (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS. EN ESTE CASO, USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO TERMINADAS EN @CONTACT-REPUBLIC.COM, @GESTION-REPUBLIC.COM Y @TRADEREPUBLIC-INV.COM.
19/06/2024unauthorised entities
  • CAIXABANK (CLONE)
A warning PDF of date 19/06/2024 (new window) FSMA (BELGICA)LA FSMA HA RECIBIDO INFORMES DE ENTIDADES QUE SUPLANTAN LA IDENTIDAD DE BANCOS.
11/10/2023unauthorised entities
  • BUNQ (CLONE)
A warning PDF of date 11/10/2023 (new window) FSMA (BELGICA)LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO ACABADAS EN @EPARGNEBUNQ.COM'”
10/03/2021unauthorised entities
  • ANTARES
  • WWW.ANTARES.TRADE
A warning PDF of date 10/03/2021 (new window) FSMA (BELGICA) 

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.