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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
22/03/2023unauthorised entities
  • I-GLOBAL MANAGEMENT
  • VAQUITA FUND
A warning PDF of date 22/03/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
22/03/2023unauthorised entities
  • SE FINANCE
  • HTTPS://SEF-GLOBAL.COM/
A warning PDF of date 22/03/2023 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/09/2017unauthorised entities
  • CATHAY DUPONT
  • WWW.CATHAYDUPONT.COM
A warning PDF of date 13/09/2017 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
11/10/2006unauthorised entities
  • GOLDMILL WAGNER & ASSOCIATES (COSTA RICA)
A warning PDF of date 11/10/2006 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
30/03/2022unauthorised entities
  • SECOYA PRIVATE EQUITY INVESTMENT (CLONE)
  • WWW.SECOYAPRIVATEEQUITY.COM (CLONE)
A warning PDF of date 30/03/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN SECOYA PRIVATE EQUITY INVESTMENTS SCA
23/03/2022unauthorised entities
  • HALISOL (CLONE)
A warning PDF of date 23/03/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO QUE HAY PERSONAS QUE MEDIANTE EL USO DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDOS@ GROUPEHALISOL-FRANCE.COM Y CONTACT@ GROUPEHALISOL-FRANCE.COM ESTÁN TRATANDO DE SUPLANTAR FRAUDULENTAMENTE LA ENTIDAD DEBIDADMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO HALISOL GROUPE S.A..
11/10/2006unauthorised entities
  • WHITMAN PEARCE & PARTNERS (COSTA RICA)
A warning PDF of date 11/10/2006 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
30/03/2022unauthorised entities
  • WWW.ROBERTOMANAGERS.COM (CLONE)
A warning PDF of date 30/03/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG.
20/09/2017unauthorised entities
  • DBL ASSET MANAGEMENT S.A.
  • WWW.DBL-AM.ORG
A warning PDF of date 20/09/2017 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
30/03/2022unauthorised entities
  • BL FUND SELECTION (CLONE)
  • WWW.BLFUND-ECO.COM (CLONE)
A warning PDF of date 30/03/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA ENVÍA CORREOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BLFUND-ECO.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE IGUAL DENOMINACIÓN BL FUND SELECTION.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.