Click the heading of the "Date" column or of the "Targeted companies" column to sort results in ascending/descending order.

Page 99 out of 1228
Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
22/12/2021unauthorised entities
  • B.W.B. IRELAND INVESTMENT MANAGEMENT (CLONE)
  • WWW.BWBIRELAND.COM (CLONE)
A warning PDF of date 22/12/2021 (new window) CBI (IRLANDA) 
22/12/2021unauthorised entities
  • LATEST BOND RATES / BETTER BOND RATES
  • WWW.IE.LATESTBONDRATES.COM
A warning PDF of date 22/12/2021 (new window) CBI (IRLANDA) 
28/09/2022unauthorised entities
  • INVESTEC EUROPE(CLONE)
A warning PDF of date 28/09/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, INVESTEC EUROPE LIMITED, ADEMÁS DE ALGUNOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN EL REINO UNIDO, INVESTEC BANK PLC Y INVESTEC WEALTH & INVESTMENT LIMITED
28/09/2022unauthorised entities
  • WAKAM / WAKAM ASSURANCES / WAKAM INSURANCES (CLONE)
  • WWW.WAKAM.IE (CLONE)
A warning PDF of date 28/09/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
28/09/2022unauthorised entities
  • BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT IRELAND (CLONE)
A warning PDF of date 28/09/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y EL NÚMERO DE REGISTRO, DE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
28/09/2022unauthorised entities
  • SEI INVESTMENTS (CLONE)
  • WWW.SEIINVESTMENT.COM (CLONE)
A warning PDF of date 28/09/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS Y CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, SEI INVESTMENTS.
20/03/2024unauthorised entities
  • VIRTUFINANCE (CLONE)
  • VIRTUFINANCIAL (CLONE)
  • VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
  • WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
  • WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
  • HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
A warning PDF of date 20/03/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
28/09/2022unauthorised entities
  • MERIT KAPITAL / MERIT FIXED INCOME FUND LIMITED (CLONE)
A warning PDF of date 28/09/2022 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DE ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y AUTORIZADAS POR CYSEC
07/08/2019unauthorised entities
  • HILL LAW ASSOCIATES (EEUU)
  • HTTPS://HILL-LAWASSOCIATES.NET
A warning PDF of date 07/08/2019 (new window) CBI (IRLANDA) 
21/02/2024unauthorised entities
  • STONEBRIDGE LIMITED (CLONE)
  • WWW.STONEBRIDGE-LIMITED.NET (CLONE)
  • WWW.STONEBRIDGELIMITED.COM (CLONE)
  • WWW.STONEBRIDGELIMITED.NET (CLONE)
A warning PDF of date 21/02/2024 (new window) CBI (IRLANDA)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA STONEBRIDGE ASSET FINANCE LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA.

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.