Engine for Warned Companies
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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
Date | Type | Targeted companies | Document (English) | Regulator | Comments |
22/12/2021 | unauthorised entities |
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B.W.B. IRELAND INVESTMENT MANAGEMENT (CLONE)
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WWW.BWBIRELAND.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | |
22/12/2021 | unauthorised entities |
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LATEST BOND RATES / BETTER BOND RATES
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WWW.IE.LATESTBONDRATES.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
28/09/2022 | unauthorised entities |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, INVESTEC EUROPE LIMITED, ADEMÁS DE ALGUNOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN EL REINO UNIDO, INVESTEC BANK PLC Y INVESTEC WEALTH & INVESTMENT LIMITED |
28/09/2022 | unauthorised entities |
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WAKAM / WAKAM ASSURANCES / WAKAM INSURANCES (CLONE)
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WWW.WAKAM.IE (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA |
28/09/2022 | unauthorised entities |
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BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT IRELAND (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y EL NÚMERO DE REGISTRO, DE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED |
28/09/2022 | unauthorised entities |
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SEI INVESTMENTS (CLONE)
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WWW.SEIINVESTMENT.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS Y CONTENIDO DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA, SEI INVESTMENTS. |
20/03/2024 | unauthorised entities |
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VIRTUFINANCE (CLONE)
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VIRTUFINANCIAL (CLONE)
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VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
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HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
28/09/2022 | unauthorised entities |
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MERIT KAPITAL / MERIT FIXED INCOME FUND LIMITED (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO LOS DATOS DE ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN IRLANDA Y AUTORIZADAS POR CYSEC |
07/08/2019 | unauthorised entities |
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HILL LAW ASSOCIATES (EEUU)
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HTTPS://HILL-LAWASSOCIATES.NET
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| CBI (IRLANDA) | |
21/02/2024 | unauthorised entities |
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STONEBRIDGE LIMITED (CLONE)
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WWW.STONEBRIDGE-LIMITED.NET (CLONE)
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WWW.STONEBRIDGELIMITED.COM (CLONE)
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WWW.STONEBRIDGELIMITED.NET (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA FCA STONEBRIDGE ASSET FINANCE LIMITED, A QUIEN INTENTA SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA. |
Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.