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Search for Public warnings issued by foreign Securities Regulators
DateTypeTargeted companiesDocument (English)RegulatorComments
03/08/2022unauthorised entities
  • ABILITY CORPORATE ADVISORY
  • HTTPS://ABILITYCORPORATEADVISORY.COM/
A warning PDF of date 03/08/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
03/08/2022unauthorised entities
  • SOMO CREDIT
  • HTTPS://CREDIT.SOMO.CO.UK/
A warning PDF of date 03/08/2022 (new window) FCA (REINO UNIDO) 
03/08/2022unauthorised entities
  • VARIOS IRLANDA (CLONE)
A warning PDF of date 03/08/2022 (new window) CBI (IRLANDA)EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA ADVIERTE SOBRE UNA ENTIDAD QUE USANDO, ENTRE OTRAS, LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO APPLY@INGBONDS-CO.UK , INFO@INGBONDS-CO.UK AND ING@FCSC-CO.UK , HA UTILIZADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA ING BANK NV.LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ING BANK NV.
03/08/2022unauthorised entities
  • NORTHSTATE
  • WWW.NORTHSTATE.IO
A warning PDF of date 03/08/2022 (new window) CBI (IRLANDA) 
03/08/2022unauthorised entities
  • UNI-CRÉDIT POSTAL BANK
  • HTTPS://UNICPOSTALB.COM/
A warning PDF of date 03/08/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/08/2022unauthorised entities
  • TRADERACTIVE
  • HTTPS://TRADERACTIVE.COM/
  • INTERNATIONAL MARKETS MANAGEMENT
A warning PDF of date 03/08/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/08/2022Other alerts
  • CFSS
  • HTTPS://CFSS.LU/
A warning PDF of date 03/08/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE SOBRE LA WEB <HTTPS://CFSS.LU/> QUE SE PRESENTA COMO CFSS Y DICE SER UNA “AUTORIDAD SUPERVISORA” QUE “ASEGURA LA SUPERVISIÓN DE PROFESIONALES Y PRODUCTOS DEL SECTOR FINANCIERO DE LUXEMBURGO”. DICHA ENTIDAD NO EXISTE EN LUXEMBURGO.
03/08/2022Other alerts
  • VARIAS ALEMANIA
A warning PDF of date 03/08/2022 (new window) BAFIN (ALEMANIA)BAFIN PROHIBE A INTEGRAL INVESTMENT OFRECER ACCIONES DE GREENROCK ECO VENTURES CORP. AL PÚBLICO EN ALEMANIA SIN EL FOLLETO REQUERIDO
03/08/2022unauthorised entities
  • NOIA CAPITAL (CLONE)
A warning PDF of date 03/08/2022 (new window) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA CONTACTA CON POTENCIALES INVERSORES UTILIZANDO CORREOS ELECTRÓNICOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@NOIA-CAPITAL.FR . LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “NOIA CAPITAL S.À R.L.”
10/08/2022unauthorised entities
  • ENERCOM AG
  • HTTPS://SALES.ENERCOMG.AG
  • HTTPS://KYC.ENERCOM.AG
  • WWW.ENERCOM.AG
A warning PDF of date 10/08/2022 (new window) CONSOB (ITALIA)LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS

Consultation criteria: By type Public warnings issued by foreign Securities Regulators.