Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
16/08/2018 | No autorizadas |
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8888MARKETS (IRLANDA)
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WWW.8888MARKETS.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
27/03/2024 | No autorizadas |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO MICHAEL.NANGLE@EBSAM.IE , HA CLONADO DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA AUTORIZADA POR EL CBI EBS DAC, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
27/03/2024 | No autorizadas |
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COMMERZBANK EUROPE (CLONE)
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WWW.COMMERZ.IE (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@COMMERZ.IE ,
MICHAEL.OREILLY@COMMERZ.IE Y JACOB.POTTS@COMMERZ.IE, HA CLONADO LOS DETALLES (NOMBRE O PARTE DEL MISMO) DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA ALEMANA COMMERZBANK AG, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
03/04/2024 | No autorizadas |
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SCALE FINANCES (CLONE)
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WWW.SCALEFINANCES.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@SCALEFINANCES.COM Y EL CHAT <HTTPS://T.ME/LOANTEAM1/>, HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD E&L CREDIT LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
06/09/2023 | No autorizadas |
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RBS ASSET MANGEMENT (DUBLIN) LIMITED (CLONE)
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WWW.RBSINTERNATIONAL.IE (CLONE)
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WWW.RBSDUBLIN.COM (CLONE)
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WWW.RBS-DUBLIN.COM (CLONE)
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WWW.RBSIRELAND.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL. |
06/09/2023 | No autorizadas |
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FINIO FINANCE
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HTTP://FINIOFINANCE.UK/
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| CBI (IRLANDA) | |
06/09/2023 | No autorizadas |
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TEMPLE MONEY
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HTTPS://WWW.TEMPLEMONEY.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
06/09/2023 | No autorizadas |
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KENSINGTON UCITS ICAV (CLONE)
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HTTPS://WWW.KENSINGTONUCITSICAV.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UNA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL. |
22/12/2021 | No autorizadas |
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ONLINECASHFINANCES
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WWW.ONLINECASHFINANCES.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
22/12/2021 | No autorizadas |
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AC CAPITAL PARTNERS (CLONE)
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WWW.AC-CAPITALPARTNERS.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.