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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
14/12/2022No autorizadas
  • OPTIMIZEFUNDS
  • HTTPS://OPTIMIZEFUNDS.COM
  • ASTERISK GROUP LLC
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 14/12/2022 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
21/06/2023No autorizadas
  • WWW.MY.EUOCTAFX.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 21/06/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)ES UNA EMPRESA NO AUTORIZADA (CLON) QUE UTILIZA LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA DE INVERSIONES CHIPRIOTA LEGALMENTE AUTORIZADA "OCTA MARKETS CYPRUS LTD" (CON LA DIRECCIÓN WEB "WWW.OCTAFX.EU")
16/06/2021No autorizadas
  • BEFOREXCAPITAL / THE CAPITAL HOLDING COMPANY
  • HTTPS://BEFOREXCAPITAL.CO
  • HTTPS: //CAPITALHOLDINGFUNDS.COM
  • HTTPS://BEFOREXCAPITAL.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/06/2021 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
29/11/2023Otras advertencias
  • VARIOS GRECIA
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/11/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA HMCM DENUNCIA QUE HAY PERSONAS QUE SE HACEN PASAR POR DIRECTIVOS O REPRESENTANTES DE LA PROPIA HCMC Y DE ENTIDADES DE INVERSIÓN EXISTENTES TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS.
31/05/2023No autorizadas
  • WWW.TRADINGBLOOM.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/05/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
27/02/2008No autorizadas
  • CONCEPTS SOLUTIONS, S.A.
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 27/02/2008 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
02/10/2013No autorizadas
  • A.S. CONSTANTINIDES
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/10/2013 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
16/06/2021Otras advertencias
  • INNOVATIVE GREEK PRODUCERS AND CONSUMERS SA
  • HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GROUPS/455337739156180
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/06/2021 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA HCMC INFORMA QUE LA ENTIDAD REALIZA DECLARACIONES PÚBLICAS EN FACEBOOK CON EL FIN DE ATRAER POTENCIALES INVERSORES SIN LA PREVIA APROBACIÓN DE UN FOLLETO POR PARTE DEL ORGANISMO SUPERVISOR
16/06/2021No autorizadas
  • GLOBALEVERESTFX
  • HTTPS://WWW.GLOBALEVERESTFX.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/06/2021 (ventana nueva) HCMC (GRECIA) 
02/11/2023No autorizadas
  • TITANCFD.COM (CLONE)
  • CRYPBARRY.COM (CLONE)
  • BITWAYNE.COM (CLONE)
  • AXICAPITALCFD.COM (CLONE)
  • BITBARY.COM (CLONE)
  • CRYPTOBARY.COM (CLONE)
  • MAKE-CRYPTO.COM (CLONE)
  • MAKE-CRYPTO.COM (CLONE)
  • AXICAPITALS.COM (CLONE)
  • CRYPFREX.COM (CLONE)
  • BITHEET.COM (CLONE)
  • CRYPHEINE.COM (CLONE)
  • CRYPGIRAN.COM (CLONE)
  • POECHANGE.COM (CLONE)
  • CWCHANGE.CO (CLONE)
  • CRYTOBITFX.COM (CLONE)
  • SWAP24.ORG (CLONE)
  • BITDELUX.COM (CLONE)
  • EXSWIBIT.COM (CLONE)
  • BBIT.SPACE (CLONE)
  • CONCOINCENTER.COM (CLONE)
  • EXCOIN24.NET (CLONE)
  • BITFLAME.ORG (CLONE)
  • UP-BIT.COM (CLONE)
  • TITAN-CFD.COM (CLONE)
  • TRADECLAY.COM (CLONE)
  • MONDIALFX.COM (CLONE)
  • CRYPTOYOS.COM (CLONE)
  • BITEVAIO.COM (CLONE)
  • CRYPSNEX.COM (CLONE)
  • BITPARET.COM (CLONE)
  • BTCATIX.COM (CLONE)
  • BITMIRC.COM (CLONE)
  • BITWUX.COM (CLONE)
  • NAERAX.COM (CLONE)
  • BITOPEER.COM (CLONE)
  • CRYPRUNA.COM (CLONE)
  • COINRACE.COM (CLONE)
  • BITDEXIO.COM (CLONE)
  • TAUMPUN.COM (CLONE)
  • CRYPATLANT.COM (CLONE)
  • BITBARRY.COM (CLONE)
  • BITATLANT.COM (CLONE)
  • BITOFIA.COM (CLONE)
  • CRYPTOHOX.COM (CLONE)
  • BTCAMIX.COM (CLONE)
  • CRYPHOX.COM (CLONE)
  • CRYPADEN.COM (CLONE)
  • BTCANYX.COM (CLONE)
  • EXCHANGE-PRO.ONLINE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/11/2023 (ventana nueva) HCMC (GRECIA)LA ENTIDAD REGISTRADA EN GRECIA VIE FINANCE AEPEY NO GUARDA RELACIÓN CON NINGUNA DE LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.