Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
19/05/2010	No autorizadas	CAPITAL PARTNERS, A.S.		HCMC (GRECIA)
30/08/2023	No autorizadas	LINCOLNFX.CAPITAL (CLONE) HTTPS://LINCOLNFX.CAPITAL (CLONE)		HCMC (GRECIA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA TRATA DE SUPLANTAR DE MANERA FRAUDULENTA A LAS ENTIDADES DEL REINO UNIDO LINCOLN FINANCE LTD Y LINCOLN FINANCIAL SERVICES LTD
31/05/2023	No autorizadas	WWW.SHARKOPTION.COM		HCMC (GRECIA)
01/02/2023	No autorizadas	WWW.GENIUSINVEST.CO		HCMC (GRECIA)
17/01/2024	No autorizadas	HTTPS://SAMSTARCAPITAL.COM		HCMC (GRECIA)
27/09/2023	No autorizadas	HTTPS://BROKER2UTRADE.COM		HCMC (GRECIA)
17/01/2024	No autorizadas	WWW.ALFALTDCAPITAL.COM		HCMC (GRECIA)
18/10/2023	No autorizadas	FPMGREECE HTTPS://FPMGREECE.COM		HCMC (GRECIA)
08/02/2023	No autorizadas	NATATRADE / BIM LLC- NATA TRADE LIMITED / NATA TRADE LIMITED WWW.NATATRADE.COM HTTPS://WEBTRADER.PREMINVTRADPLATFORM.COM WWW.NATA-TRADE.COM		HCMC (GRECIA)
22/12/2021	No autorizadas	QUANLOOP BONKDICK AS HTTPS://WWW.QUANLOOP.COM QUANLOOP USALDUSFOND QUANLOOP AS QUANLOOP GROUP OU		HCMC (GRECIA)