Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
12/04/2023	No autorizadas	SHDLAKE LTD HTTPS://CRYSTALSCAPITALS.COM HTTPS://PLATFORM.CRYSTALSCAPITALS.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
12/04/2023	No autorizadas	MAXFIELD CONSULTING GROUP WWW.MAXFIELDCONSULTINGGRP.COM		FCA (REINO UNIDO)
12/04/2023	No autorizadas	PLATINUM ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) HTTPS://PLATINUM-AM-LU.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)
12/04/2023	No autorizadas	WAY TO FINANCE WWW.WAYTOFINANCE.CO.UK/ABUT_US.HTML		HCMC (GRECIA)
12/04/2023	No autorizadas	LSP HOLDING SARL (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LSP HOLDING. PARA ELLO, ENVÍA A POTENCIALES INVERSORES CORREOS ELECTRÓNICOS CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDO@INVESTORSLSP-HOLDING.COM <MAILTO:NOMBRE.APELLIDO@INVESTORSLSP-HOLDING.COM>. DICHOS CORREOS ELECTRÓNICOS PUEDEN LLEVAR LA FIRMA DE UN FALSO AGENTE DE LA CSSF.
12/04/2023	No autorizadas	BIT OPTIONS PRO WWW.BITOPTIONSPRO.COM		FCA (REINO UNIDO)
12/04/2023	No autorizadas	DIAMOND CRYPTO FINANCE WWW.DIAMONDCRYPTOFINANCE.COM		FCA (REINO UNIDO)
12/04/2023	No autorizadas	FIANC EMPRUNTS 24 HTTPS://FIANCEMPRUNTS24.COM/		FSMA (BELGICA)
12/04/2023	No autorizadas	SOKREDINET HTTPS://SOKREDITNET.COM		FSMA (BELGICA)
12/04/2023	No autorizadas	VOLKREDIET HTTPS://VOLKREDIET.COM/		FSMA (BELGICA)