Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
12/03/2014	Otras advertencias	VARIOS HOLANDA		AFM (PAISES BAJOS)	PRÉSTAMOS FRAUDULENTOS
28/11/2018	Otras advertencias	VARIOS HOLANDA		AFM (PAISES BAJOS)	USO FRAUDULENTO DEL NOMBRE DE ESMA
31/03/2004	Otras advertencias	VARIOS INDONESIA		IND (INDONESIA)	EMISIONES FRAUDULENTAS
03/08/2022	No autorizadas	VARIOS IRLANDA (CLONE)		CBI (IRLANDA)	EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA ADVIERTE SOBRE UNA ENTIDAD QUE USANDO, ENTRE OTRAS, LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO APPLY@INGBONDS-CO.UK , INFO@INGBONDS-CO.UK AND ING@FCSC-CO.UK , HA UTILIZADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA ING BANK NV.LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ING BANK NV.
16/03/2011	Otras advertencias	VARIOS ISLA DE MAN		FSC (ISLA DE MAN)	OFERTAS EMPLEO ENGAÑOSAS
29/07/2009	Otras advertencias	VARIOS ISLA DE MAN		FSC (ISLA DE MAN)	CHEQUES FALSOS
24/06/2009	Otras advertencias	VARIOS ISLA DE MAN		FSC (ISLA DE MAN)	E-MAILS FRAUDULENTOS
24/10/2007	Otras advertencias	VARIOS ISLA DE MAN		FSC (ISLA DE MAN)	CARTAS FALSAS DEL REGULADOR
20/01/2010	Otras advertencias	VARIOS ISLA DE MAN		FSC (ISLA DE MAN)	OFERTAS ENGAÑOSAS DE ADQUISIÓN DE ACCIONES .
29/07/2009	Otras advertencias	VARIOS ISLA DE MAN		FSC (ISLA DE MAN)	FALSOS PREMIOS DE LOTERÍA