Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
26/04/2023	No autorizadas	DAY 2 DAY FINANCE WWW.DAY2DAYFINANCE.UK		CBI (IRLANDA)
21/12/2022	No autorizadas	TEZOS GLOBAL (CLONE) WWW.TEZOS-GLOBAL.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)
01/02/2017	No autorizadas	COLBERT & WELLING LLP (USA)		CBI (IRLANDA)
01/02/2017	No autorizadas	DRAKEFIELD CORPORATE PARTNERS (USA)		CBI (IRLANDA)
22/03/2023	No autorizadas	CITIBANK EUROPE PLC (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA USA DE MANERA FRAUDULENTA LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA DEL MISMO NOMBRE CITIBANK EUROPE PLC
11/01/2023	No autorizadas	INFINITY FUNDS ICAV (CLONE) HTTPS://INFINITYICAV.COM (CLONE) WWW.INFINITY-ICAV.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA INFINITY FUNDS ICAV
02/12/2020	No autorizadas	BRIDGE ROAD CAPITAL MANAGEMENT HTTPS://BRCM-IE.COM		CBI (IRLANDA)
11/01/2023	No autorizadas	BANK OF LUNAR LIMITED (CLONE) HTTPS://BANKOFLUNAR.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE LOS DATOS DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO CON EL FIN DE ENGAÑAR AL PÚBLICO
11/01/2023	No autorizadas	BEONWISE HTTPS://BEONWISE.COM		CBI (IRLANDA)
22/03/2023	No autorizadas	LION BONDS HTTP://LION-BONDS.COM/		CBI (IRLANDA)