Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
03/05/2018	No autorizadas	TOTAL INTERNATIONAL C.P.A. LTD (USA)		CBI (IRLANDA)
21/02/2018	No autorizadas	VORTEX PROFITS LIMITED (IRLANDA)		CBI (IRLANDA)
07/06/2023	No autorizadas	BAD CREDIT LOANS IRELAND WWW.BADCREDITLOANSIRELAND.COM		CBI (IRLANDA)
07/06/2023	No autorizadas	WWW.ARCHINVEST-ICAV.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
24/05/2023	No autorizadas	BANTRY LOAN SERVICE HTTPS://BANTRYLOANSERVICE.COM/		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	No autorizadas	CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, LOGO Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED.
07/06/2023	No autorizadas	FINCLUDE VERGE (MARCA COMERCIAL DE VERGE CAPITAL LIMITED) (CLONE) HTTPS://IT-FINCLUDEVERGE.ORG (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, HA CLONADO LOS DATOS (RAZÓN SOCIAL, DIRECCIÓN Y NÚMEROS CRO DEL BANCO CENTRAL) DE UNA EMPRESA LEGÍTIMA LLAMADA VERGE CAPITAL LIMITED T/A FINCLUDE, QUE ESTÁ AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS.
10/01/2018	No autorizadas	KYBURG FINANCIAL GMBH (SUIZA)		CBI (IRLANDA)
07/06/2023	No autorizadas	MAGNA FINANCE HOLDINGS HTTPS://MAGNAFINANCEHOLDINGS.COM/		CBI (IRLANDA)
07/06/2023	No autorizadas	JPAB FINANCE HTTPS://JPAB-FINANCE.COM/		CBI (IRLANDA)