Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
23/12/2020	No autorizadas	IRELAND LOANS (CLON) HTTPS://WWW.IRELAND-LOANS.COM		CBI (IRLANDA)
28/06/2023	No autorizadas	MONEY FINANCE LLC OPERANDO COMO ROUND FINANCE HTTP://ROUND-FINANCE.COM		CBI (IRLANDA)
28/06/2023	No autorizadas	IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	ESTA EMPRESA NO AUTORIZADA, UTILIZANDO ENTRE OTRAS LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@IRISHLIFE-CLIENTS.COM Y COMPLIANCE@IRISHLIFE-CLIENTS.COM ,HA CLONADO EL NOMBRE Y EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA LEGÍTIMA IRISH LIFE INVESTMENT MANAGERS LIMITED, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE LA EMPRESA AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL Y LA EMPRESA NO AUTORIZADA.
31/08/2016	No autorizadas	CLAYTON & OAKLEY INVESTMENTS (IRELAND)		CBI (IRLANDA)
05/10/2022	No autorizadas	DAVYFINANCIAL (NOMBRE COMERCIAL DE DAVY LTD) (CLONE) HTTPS://WWW.DAVYFINANCIAL.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)
23/12/2020	No autorizadas	LOAN SOCIETY (CLON) HTTPS://WWW.LOANSOCIETY.COM/		CBI (IRLANDA)
07/09/2016	No autorizadas	COSTELLO & RUBIN ATTORNEYS AT LAW (USA)		CBI (IRLANDA)
24/05/2023	No autorizadas	DOJO LOAN WWW.DOJOLOANS.UK		CBI (IRLANDA)
18/11/2020	No autorizadas	FENIX FUNDS WWW.FENIX-FUNDS.COM		CBI (IRLANDA)
18/11/2020	No autorizadas	7ELEVEN LOANS HTTPS://7ELEVENLOANS.COM/		CBI (IRLANDA)