Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
03/05/2023 | No autorizadas |
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD FRAUDULENTA HA CLONADO EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y SITIO WEB DE LA FIRMA LEGÍTIMA, BNP PARIBAS S.A, AUTORIZADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA Y CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
07/06/2023 | No autorizadas |
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BAD CREDIT LOANS IRELAND
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WWW.BADCREDITLOANSIRELAND.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
24/05/2023 | No autorizadas |
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CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE, LOGO Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED. |
07/06/2023 | No autorizadas |
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WWW.ARCHINVEST-ICAV.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS. |
07/06/2023 | No autorizadas |
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JPAB FINANCE
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HTTPS://JPAB-FINANCE.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
07/06/2023 | No autorizadas |
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MAGNA FINANCE HOLDINGS
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HTTPS://MAGNAFINANCEHOLDINGS.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
24/05/2023 | No autorizadas |
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WEST EMPIRE PRIVATE EQUITY INC.
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WWW.WESTEMPIREPEI.COM
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WWW.WESTEMPIREPE.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
24/05/2023 | No autorizadas |
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WALSH MONEY
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WWW.WALSHMONEY.COM
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| CBI (IRLANDA) | |
24/05/2023 | No autorizadas |
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ARCH INVEST ICAV (CLONE)
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HTTPS://ARCHINVEST-ICAV.COM/ (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | ESTA ENTIDAD NO AUTORIZADA HA CLONADO LOS DATOS DE UN FONDO DENOMINADO ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE NO EXISTE RELACIÓN ALGUNA ENTRE ARCH INVESTMENT ICAV, AUTORIZADO POR EL BANCO CENTRAL, Y LA ENTIDAD NO AUTORIZADA QUE HA CLONADO SUS DATOS. |
24/05/2023 | No autorizadas |
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BANTRY LOAN SERVICE
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HTTPS://BANTRYLOANSERVICE.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.