Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
18/10/2023	No autorizadas	AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI, QUE ACTÚA A TRAVÉS DE LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMPLIANCE@AXDUBIRELAND.COM ; INFO@AXDUBIRELAND.COM; ACCOUNTS@AXAIM-IRELAND.COM; INFO@AXAIM-IRELAND.COM; JARED-COOK@AXAIM-IRELAND.COM; ACCOUNTS@AXDUBIRELAND.COM; Y ACCOUNTS@AXAIMIRELAND.COM , HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE, DIRECCIÓN, LOGO Y NÚMERO DE REGISTRO, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI DEL MISMO NOMBRE AXA INVESTMENT MANAGERS IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
18/10/2023	No autorizadas	INVESTING CAPITALS HTTPS://WWW.INVESTING-CAPITALS.COM/		CBI (IRLANDA)
18/10/2023	No autorizadas	J P MORGAN PRIVATE BANK (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA POR EL CBI HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA DATOS COMO EL NOMBRE Y DIRECCIÓN REGISTRADA, DE LA FIRMA AUTORIZADA POR EL CBI J.P. MORGAN IRELAND, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA CONEXIÓN
27/10/2021	No autorizadas	IVI UMBRELLA FUND PLC / IVI FUNDS PLC (CLONE) HTTPS://IVIFUNDSPLC.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA IVI UMBRELLA FUND PLC.
27/10/2021	No autorizadas	BLACKWALL UCITS PLATFORM ICAV (CLONE) HTTPS://BLACKWALL-PLATFORM.COM/ (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEL MISMO NOMBRE DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA BLACKWALL UCITS PLATFORM ICAV.
27/10/2021	No autorizadas	TROJAN FUNDS (CLONE) / WWW.TROJAN-FUNDS.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA Y DENOMINADA TROJAN FUNDS (IRELAND) PLC.
18/10/2023	No autorizadas	PRO MARKETS WWW.PROMARKETS.FM		CBI (IRLANDA)
27/07/2022	No autorizadas	PARKER PRIME HTTPS://PARKER-PRIME.COM HTTPS://CLIENTZONE.PARKER-PRIME.COM		CBI (IRLANDA)
27/07/2022	No autorizadas	RENFREW CAPITAL MANAGEMENT (CLONE) HTTPS://RENFREWCAPITALMGMT.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD RENFREW CAPITAL LIMITED
03/11/2021	No autorizadas	JMS LIMITED / JMS FINANCIAL (CLONE) WWW.JMSFIN.COM (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA Y CON DENOMINACIÓN JMS ICAV