Listado de entidades advertidas

Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.

Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
22/05/2024	No autorizadas	WWW.BANQUEDELUXEMBOURGINVESTMENTS.DE (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA LA IDENTIDAD DE LA SOCIEDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.
18/08/2004	No autorizadas	WWW.BANQUE-DIRECT-SUISSE.COM		CBFA (BELGICA)
10/01/2018	No autorizadas	WWW.BANQUE-ENI.COM		FSMA (BELGICA)	LA WEB ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DE CREDITO BANQUE-ENI DEBIDAMENTE REGISTRADA.
22/06/2016	No autorizadas	WWW.BANQUE-INVESTISSEMENT.COM		AMF (FRANCIA)
22/06/2016	No autorizadas	WWW.BARCLAYSTRADERS.COM		AMF (FRANCIA)
27/09/2017	No autorizadas	WWW.BARCLAYS-TRADING-INVEST.COM		AMF (FRANCIA)	SITIOS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES EN OPCIONES BINARIAS SIN ESTAR AUTORIZADOS
06/11/2019	No autorizadas	WWW.BAUMANNPARTNERS.COM		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB NO TIENE NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BAUMANN & PARTNERS S.A.
05/10/2022	No autorizadas	WWW.BBANC.COM		AMF (FRANCIA)
23/12/2020	Otras advertencias	WWW.BEARBULL-PATRIMOINE.COM		AMF (FRANCIA)	LA AMF PUBLICA UNA LISTA DE PAGINAS WEB QUE OFRECEN INVERSIONES ATIPICAS SIN ESTAR AUTORIZADAS.
26/06/2019	No autorizadas	WWW.BELAIR-HOUSE.CO.UK		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB USA DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BELAIR HOUSE