Listado de entidades advertidas
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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
13/03/2024 | No autorizadas |
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AEGION GROUP LTD
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WWW.SAFECAP.IO
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HTTPS://CLIENT.SAFECAP.IO
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
13/03/2024 | No autorizadas |
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ETHER LIMITED
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HTTPS://ETHERTRADER.CC
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HTTPS://CLIENT.ETHERTRADES.CC
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| CONSOB (ITALIA) | LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS |
20/03/2024 | No autorizadas |
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DNB LUXEMBOURG S.A. (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONTACT-DNB.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD DNB LUXEMBOURG S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN. |
20/03/2024 | No autorizadas |
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CROWN URBAN BANK LIMITED (“CUB”)
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HTTPS://CROWNURBANBNK.COM/
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| CBI (IRLANDA) | |
20/03/2024 | No autorizadas |
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HTTPS://BLUE-HOLDINGS2.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA, JUNTO CON PERSONAS DESCONOCIDAS QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA APELLIDO.NOMBRE@BLUE-HOLDINGS2.COM U OTRAS COMO OFFICE@BLUE-HOLDINGS2.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LA ENTIDAD BLUE HOLDINGS II S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
20/03/2024 | No autorizadas |
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HTTPS://MYCAPITALATWORK.COM/ (CLONE)
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| CSSF (LUXEMBURGO) | PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@MYCAPITALATWORK.COM , ESTÁN SUPLANTANDO A LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN CAPITALATWORK FOYER GROUP S.A., CON QUIEN NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN |
20/03/2024 | No autorizadas |
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VIRTUFINANCE (CLONE)
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VIRTUFINANCIAL (CLONE)
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VIRTU FINANCIAL IRELAND (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCE.COM (CLONE)
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WWW.VIRTUFINANCIAL.EU (CLONE)
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HTTPS://WWW.VIRTUFINANCIALIRELAND.COM (CLONE)
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| CBI (IRLANDA) | LA ENTIDAD ADVERTIDA, QUE HA USADO LAS DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@VIRTUFINANCE.COM , COMPLIANCE@VIRTUFINANCE.COM , SUPPORT@VIRTUFINANCIAL.EU Y SUPPORT@VIRTUFINANCIALIRELAND.COM , HA CLONADO LOS DETALLES DE LA ENTIDAD LEGÍTIMA VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED, CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN. |
20/03/2024 | No autorizadas |
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COSCOIN
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HTTPS://COSCOINS.COM/
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CTRL INVESTMENTS
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HTTPS://WWW.CTRL-INVESTMENTS.CC/
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DAX.PRO
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HTTPS://WWW.DAX.PRO/
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DIGITAL CENTURY
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HTTP://DIGITAL-CENTURY.NET/
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HTTP://DIGITAL-CENTURY.CO/
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DOEX (CLONED)
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HTTPS://DOEXGF.CO/ (CLONED)
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EDGE FINANCE LTD
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HTTPS://EDGEFINANCE.LTD/
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EQUITIES RESERVES
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HTTPS://EQUITIESRESERVES.COM/
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FLAREGAIN
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HTTP://FLAREGAIN.COM/
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HTTPS://PLATFORM.FLAREGAIN-TECH.COM/
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FMASTERS
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HTTPS://FMASTERS.IO/
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HTTPS://FUNDIZA.COM/
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FVP TRADE
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HTTPS://FVPTRADE.COM/
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GOLDEN CURRENCIES
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HFINVEST
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HTTPS://HFINVEST.NET/
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HTTPS://HEDGEFUNDS.WEBSITE/
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FUNDIZA
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EXOPIP
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HTTPS://WWW.EXOPIP.COM/
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HTTP://(CLIENT).GOLDEN-CURRENCIES.NET/
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| FSMA (BELGICA) | |
20/03/2024 | No autorizadas |
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BITCOINEER
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HTTPS://BTCEER.COM/
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HTTPS://BITCOINEER-OFFICIAL.COM/
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ADMIRRIA
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HTTPS://ADMIRRIA.COM/
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HTTPS://IMMEDIATE-ALPHA-APP.COM/
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HTTPS://IMMEDIATEBITWAVE.COM/
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TRADERAI
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HTTPS://TRADERAI.ME/CONTACT/
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HTTPS://ABSOLUTECOINMARKETS.COM
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ADVANCED TRADERS
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HTTPS://ADVANCED-TRADERS.COM/
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ARBITRAGE GENIUS
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HTTPS://ARBITRAGE-GENIUS.AI/
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ASSETS PREMIUM (CLONED)
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HTTPS://ASSETS-PREMIUM.COM (CLONED)
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ATB MARKETS PRO
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HTTP://WWW.ATBMARKETSPRO.COM/
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HTTPS://ATBMARKETS.COM/
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BITCOIN KNIGHT (CLONED)
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HTTPS://TRADE.BITCOIN-KNIGHT.COM/ (CLONED)
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CFX FUND
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HTTPS://CFXFUND.COM/
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WWW.CITY-MARKETS.COM
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COINEXMAX (CLONED)
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HTTPS://COINEXMAX.ORG/ (CLONED)
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CITY MARKETS
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HTTPS://IMMEDIATEALPHAAPP.COM/
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IMMEDIATE ALPHA
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IMMEDIATE BITWAVE
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ABSOLUTECOINMARKETS
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| FSMA (BELGICA) | |
20/03/2024 | No autorizadas |
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QCFINANCES
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HTTPS://QCFINANCES.IO/
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SGX DIGITAL
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HTTP://WWW.SGX.DIGITAL/
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TPC INVEST
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HTTPS://TPCINVEST.COM/
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TRADEAI GROUP
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HTTPS://TRADEAI-GROUP.COM/
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HTTPS://PLATFORM.TRADEAI-GROUP.NET/
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TRADECRYPTOMASTERS
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HTTPS://WWW.TRADECRYPTOMASTERS.COM/
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TRADEMAY
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HTTPS://TRADEMAY.COM/
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TRADIORA
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HTTPS://TRADIORA.COM/
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UXCOINS
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HTTPS://UXCOINS.IO/
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HTTPS://WELLSTRADER.COM/
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XTRADER365
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HTTPS://WWW.XTRADER365.COM/
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HTTPS://WWW.ZERTOM.COM/
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ZERTOM
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WELLS TRADER
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WISEWEALTH
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HTTPS://WISEWEALTH.AI/
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VIVOHOLDING
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HTTPS://SKYHIGH-TRADERS.COM/
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SKYHIGH TRADERS
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HTTPS://VIVOHOLDING.IO/
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| FSMA (BELGICA) | |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.