Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
20/04/2016	No autorizadas	E TRADE SECURITIES (CLON)		FSMA (BELGICA)
20/04/2016	No autorizadas	FXSEP / SEP GLOBAL / HEDGE FUNDS LIEGE 2015 / FONDS D´INVESTISSEMENT LIEGE 2015		FSMA (BELGICA)
27/07/2022	No autorizadas	VARIOS BÉLGICA (CLONE)		FSMA (BELGICA)	LA FSMA HA DETECTADO ESTAFADORES QUE USABAN DE MANERA FRAUDULENTA NOMBRES DE ENTIDADES BANCARIAS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN NATWEST, ING-DIBA, TSB BANK, ULSTER BANK Y BANCA MARCH. LA FSMA ADVIERTE ADEMÁS QUE LOS ESTAFADORES HAN PODIDO USAR DE MANERA FRAUDULENTE EL NOMBRE DE OTRAS ENTIDADES BANCARIAS
01/06/2022	No autorizadas	NOFICO BANK HTTP://WWW.NOFICOGROUP.ORG/		FSMA (BELGICA)
01/06/2022	No autorizadas	KREDINEL HTTPS://WWW.KREDINEL.COM/		FSMA (BELGICA)
11/12/2019	No autorizadas	UNIQUE GLOBAL INVESTMENT HTTPS://UGI.DIRECT (AHORA INACTIVA)		FSMA (BELGICA)
11/12/2019	No autorizadas	BLUE HILL CAPITALS		FSMA (BELGICA)
01/06/2022	No autorizadas	ERANFINANCE HTTPS://ROYAL-ERANFINANCE.COM/		FSMA (BELGICA)
01/06/2022	No autorizadas	KATEL FINANCE HTTPS://KATEL-FINANCE.COM		FSMA (BELGICA)
01/06/2022	No autorizadas	KREDIET PRESTITO HTTPS://KREDIET-PRESTITO.COM/		FSMA (BELGICA)