Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
21/06/2023	No autorizadas	TOROPROFIT HTTPS://CLIENT.TOROPROFIT247.IO HTTPS://TOROPROFIT247.IO		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
14/06/2017	No autorizadas	TORONTO SUMITOMO TRADING INTERNATIONAL (TST INTERNATIONAL)		FSMA (BELGICA)	ADVERTENCIA CONTRA ENTIDADES NO AUTORIZADAS QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSIÓN (BOILER ROOMS).
24/01/2018	No autorizadas	TORONTO SUMITOMO TRADING INTERNATIONAL (TST INTERNATIONAL) WWW.TSTINTERNA-TIONAL.COM		DFSA (DINAMARCA)
09/08/2017	No autorizadas	TORONTO SUMITOMO TRADING INTERNATIONAL WWW.TSTINTERNATIONAL.COM		AFM (PAISES BAJOS)
07/06/2023	No autorizadas	TOROCOIN HTTPS://TOROCOIN.IO/ HTTPS://TOROC.IO/		FSMA (BELGICA)
22/05/2024	No autorizadas	TOROASSETS WWW.TOROASSETS.COM		CONSOB (ITALIA)	LA CONSOB ORDENA A LOS OPERADORES DE INTERNET EL BLOQUEO DE ACCESO DESDE ITALIA A PAGINAS WEB QUE OFRECEN SERVICIOS DE INVERSION SIN ESTAR AUTORIZADAS
05/07/2023	No autorizadas	TORFSGROUPS TORFSGROUPS.COM		FSMA (BELGICA)
03/07/2024	No autorizadas	TORFS GROUPS HTTPS://TORFSCAPITAL.COM		FSMA (BELGICA)
11/12/2019	No autorizadas	TORELLO CAPITAL S.À R.L WWW.TORELLO-CAPITAL.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
25/11/2020	No autorizadas	TOP-UP FINANCE LTD/ TOPUP FINANCE LTD/ TOPUP FINANCE (CLON)		FCA (REINO UNIDO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA WEB WWW.TOPUPFINANCE.CO.UK <HTTP://WWW.TOPUPFINANCE.CO.UK>, PERTENECIENTE A LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA ADV FINANCE LTD.