Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
28/09/2022	No autorizadas	INVESTEC EUROPE(CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA CLONADO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA POR EL BANCO CENTRAL DE IRLANDA, INVESTEC EUROPE LIMITED, ADEMÁS DE ALGUNOS DATOS DE LAS ENTIDADES LEGÍTIMAMENTE REGISTRADAS EN EL REINO UNIDO, INVESTEC BANK PLC Y INVESTEC WEALTH & INVESTMENT LIMITED
28/09/2022	No autorizadas	WAKAM / WAKAM ASSURANCES / WAKAM INSURANCES (CLONE) WWW.WAKAM.IE (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
28/09/2022	No autorizadas	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT IRELAND (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE Y EL NÚMERO DE REGISTRO, DE BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED
28/09/2022	No autorizadas	TCS INSURANCE COMPANY OF IRELAND DAC (CLONE) WWW.TCSINSURANCE.EU (CLONE)		CBI (IRLANDA)	LA ENTIDAD ADVERTIDA HA USADO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE REGISTRO, ENTRE OTROS, DE UNA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN IRLANDA
28/09/2022	No autorizadas	CRYPTOCAPITALPROFITS HTTPS://CRYPTOCAPITALPROFITS.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)
28/09/2022	No autorizadas	THE FUTURE TRADE		FSMA (BELGICA)
28/09/2022	No autorizadas	HARDY GREEN CORPORATE PARTNERS WWW.HARDYGREENCORP.COM		FCA (REINO UNIDO)
28/09/2022	No autorizadas	A2B FX STRATEGY LIMITED WWW.A2BFXSTRATEGYLTD.COM		FCA (REINO UNIDO)
28/09/2022	No autorizadas	GTECHINVESTMENTPLATFORM WWW.GTECHINVESTMENTPLATFORM.COM/		FCA (REINO UNIDO)
28/09/2022	No autorizadas	FXFORBE (SC) LTD WWW.FXFORBE.COM		FCA (REINO UNIDO)