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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
31/07/2024No autorizadas
  • WWW.ELYGROUPSA.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/07/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ELYGROUPSA.COM , HACE REFERENCIA A LA ENTIDAD ELYGROUP S.A., SPF, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
23/06/2021No autorizadas
  • INVESCO REAL ESTATE FINANCIAL GROUP (CLONE)
  • WWW.INVESCO.GROUP
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/06/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN INVESCO REAL ESTATE MANAGEMENT S.À R.L.
23/12/2020No autorizadas
  • 500.TRADE
  • WWW.500.TRADE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/12/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
09/12/2020Otras advertencias
  • VARIOS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/12/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)EL NOMBRE, LOGO Y DISEÑO GRÁFICO DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BAJO LA LEY DE LUXEMBURGO “FORTUNA BANQUE S.C.” ESTÁN SIENDO UTILIZADOS DE MANERA FRAUDULENTA EN FRANCIA A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS.
23/06/2021No autorizadas
  • WATERFALL HOLDING / WH INVEST / WH LUXEMBOURG (CLONE)
  • HTTP://WH-LUXEMBOURG.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/06/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA WATERFALL HOLDING S.À R.L
20/04/2022No autorizadas
  • CRYPTOLUMPS
  • WWW.CRYPTOLUMPS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/04/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
29/09/2021No autorizadas
  • DEMERGON FUND (CLONE)
  • WWW.DEMERGON-FUND.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN DEMERGON FUNDS
03/09/2014No autorizadas
  • RSM & RB FINANCE AL
  • WWW.RSMRB-FINANCE.ORG
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/09/2014 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
31/07/2024No autorizadas
  • WWW.BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM (CLONE)
  • WWW.BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 31/07/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS POR LA CSSF, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM , RECLAMATIONS@BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM , CONTRACT@BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM , INFO@BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET , RECLAMATIONS@BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET , CONTRACT@BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET Y OTRAS QUE USAN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM Y NOMBRE.APELLIDO@BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET , ESTÁN USURPANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, SUCCURSALE DU LUXEMBOURG, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN.
20/10/2021No autorizadas
  • UNION INVESTMENT LUXEMBOURG (CLONE) /
  • WWW.UNIONCORP.CO.UK (CLONE) /
  • WWW.UIL-LONDON.CO.UK (CLONE)/
  • HTTPS://ACCOUNT.UNIONCORP.CO.UK/AUTH/REGISTER (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 20/10/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO CON DENOMINACIÓN UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.