Listado de entidades advertidas
Pulse sobre la cabecera de la columna 'Fecha' o la columna 'Compañías sobre las que se advierte' para ordenar de forma ascendente/descendente por dicho concepto.
Página 252 de 1231
Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
Fecha | Tipo | Compañías sobre las que se advierte | Documento (en inglés) | Regulador | Observaciones |
31/07/2024 | No autorizadas |
-
WWW.ELYGROUPSA.COM (CLONE)
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | LA PÁGINA WEB ADVERTIDA POR LA CSSF, QUE UTILIZA LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO INFO@ELYGROUPSA.COM , HACE REFERENCIA A LA ENTIDAD ELYGROUP S.A., SPF, CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN. |
23/06/2021 | No autorizadas |
-
INVESCO REAL ESTATE FINANCIAL GROUP (CLONE)
-
WWW.INVESCO.GROUP
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA CON SIMILAR DENOMINACIÓN INVESCO REAL ESTATE MANAGEMENT S.À R.L. |
23/12/2020 | No autorizadas |
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | |
09/12/2020 | Otras advertencias |
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | EL NOMBRE, LOGO Y DISEÑO GRÁFICO DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BAJO LA LEY DE LUXEMBURGO “FORTUNA BANQUE S.C.” ESTÁN SIENDO UTILIZADOS DE MANERA FRAUDULENTA EN FRANCIA A TRAVÉS DE PÁGINAS WEB DE COMPARACIÓN DE CRÉDITOS. |
23/06/2021 | No autorizadas |
-
WATERFALL HOLDING / WH INVEST / WH LUXEMBOURG (CLONE)
-
HTTP://WH-LUXEMBOURG.COM
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | LAS ENTIDADES ADVERTIDAS NO TIENEN NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA WATERFALL HOLDING S.À R.L |
20/04/2022 | No autorizadas |
-
CRYPTOLUMPS
-
WWW.CRYPTOLUMPS.COM
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | |
29/09/2021 | No autorizadas |
-
DEMERGON FUND (CLONE)
-
WWW.DEMERGON-FUND.COM
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN DEMERGON FUNDS |
03/09/2014 | No autorizadas |
-
RSM & RB FINANCE AL
-
WWW.RSMRB-FINANCE.ORG
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | |
31/07/2024 | No autorizadas |
-
WWW.BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM (CLONE)
-
WWW.BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET (CLONE)
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS POR LA CSSF, QUE UTILIZAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO COMO INFO@BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM ,
RECLAMATIONS@BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM , CONTRACT@BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM , INFO@BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET ,
RECLAMATIONS@BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET , CONTRACT@BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET Y OTRAS QUE USAN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BANQUEPOPULAIRE-LUX.COM Y NOMBRE.APELLIDO@BANQUEPOPULAIRE-LUX.NET , ESTÁN USURPANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, SUCCURSALE DU LUXEMBOURG, CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN. |
20/10/2021 | No autorizadas |
-
UNION INVESTMENT LUXEMBOURG (CLONE) /
-
WWW.UNIONCORP.CO.UK (CLONE) /
-
WWW.UIL-LONDON.CO.UK (CLONE)/
-
HTTPS://ACCOUNT.UNIONCORP.CO.UK/AUTH/REGISTER (CLONE)
|
| CSSF (LUXEMBURGO) | LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO CON DENOMINACIÓN UNION INVESTMENT LUXEMBOURG S.A |
Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.