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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
15/09/2021No autorizadas
  • MARKET BULL LTD
  • WWW.MARKETBULL.CO.UK
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
29/09/2021No autorizadas
  • DB OMEGA
  • WWW.DB-OMEGA.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/10/2021No autorizadas
  • INFINITRADE (CLONE)/ COMPANY UNIVERSAL S.R.O. (INFINITRADE) (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/10/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT ET D’INVESTISSEMENT (SNCI).
08/09/2021No autorizadas
  • ADVANCED RELIEF FUND MINING
  • WWW.ARFMINING.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
08/09/2021No autorizadas
  • THEMERIT FINANCE
  • WWW.THEMERITFINANCE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 08/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/09/2021No autorizadas
  • 24NEWSTRADE
  • WWW.24NEWS.TRADE
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
13/03/2024No autorizadas
  • FDLDIGITAL
  • HTTPS://WWW.FDLDIGITAL.DE/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
29/09/2021No autorizadas
  • DEMERGON FUND (CLONE)
  • WWW.DEMERGON-FUND.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN DEMERGON FUNDS
06/03/2024No autorizadas
  • LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE DE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS, A TRAVÉS DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE USAN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@AM-LOBARDODIER.COM Y NOMBRE.APELLIDO@LOMBARDODIER-AM.COM ,ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DEL BANCO LOMBARD ODIER (EUROPE) S.A., CON QUIEN NO GUARDA RELACIÓN.
13/03/2024No autorizadas
  • WWW.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)
  • WWW.CFD.CONVERA-TRADE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/03/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LAS PÁGINAS WEB ADVERTIDAS, QUE USAN DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@CONVERA-TRADE.COM U OTRAS COMO SUPPORT@CONVERA-TRADE.COM , ESTÁN SUPLANTANDO DE MANERA FRAUDULENTA A LAS ENTIDADES CONVERA EUROPE S.A. Y CONVERA EUROPE FINANCIAL S.A., CON QUIENES NO GUARDAN NINGUNA RELACIÓN.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.