Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
16/11/2022	No autorizadas	OREA CAPITAL S.A. (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS UTILIZANDO INDEBIDAMNETE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO OREA CAPITAL S.A. PARA OFRECER SERVICIOS DE INVERSIÓN.
16/11/2022	No autorizadas	MAGENTA CAPITAL MANAGEMENT (CLONE) HTTPS://WWW.MAGENTACAPITAL.CL (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A.
18/10/2023	No autorizadas	WWW.BLOCKCHAIN.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO COMO SUPPORT@BLOCKCHAIN.COM , DPO@BLOCKCHAIN.COM , SUPPORT@BLOCKCHAIN-SUPPORTS.DE , CONSULLANT_BLOCKCHAIN@AOL.COM , FINANCIAL-DEPARTMENT@LIQUIDITYBLOCKCHAIN.NET O BLOCKCHAIN.OFFICIAL1@OUTLOOK.COM, ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. / BLOCKCHAIN.COM GROUP HOLDINGS, INC., QUE CESÓ SU ACTIVIDAD EN EL AÑO 2021
29/01/2020	No autorizadas	SOLYS LUXEMBOURG		CSSF (LUXEMBURGO)	NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA SOLYS
29/01/2020	No autorizadas	POWERSPOT HTTPS://POWER-SPOT.EU		CSSF (LUXEMBURGO)
04/11/2020	No autorizadas	KURPRINZ CAPITAL SARL-S WWW.KURPRINZ-CAPITAL.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
29/01/2020	No autorizadas	LUXSTAR ASSET MANAGEMENT WWW.LUXSTARAM.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
04/11/2020	No autorizadas	COINGLOBEFX LTD WWW.COINGLOBEFX.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
19/01/2022	No autorizadas	STOCKS 247 FX WWW.STOCKS247FX.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
04/11/2020	No autorizadas	TAN ALLEN PIGUET ASSET MANAGEMENT WWW.TAPAM.COM		CSSF (LUXEMBURGO)