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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
15/09/2021Otras advertencias
  • VARIOS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE QUE PERSONAS DESCONOCIDAS ESTÁN CONTACTANDO CON POTENCIALES INVERSORES USANDO LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO BELLECOUR CAPITAL. PARA ELLO USAN EL FORMATO DE CORREO ELECTRÓNICO CONTACT@BELLECOUR-CAPITAL.COM <MAILTO:CONTACT@BELLECOUR-CAPITAL.COM>
25/01/2012No autorizadas
  • LUX INVESTMENT GROUP
  • WWW.LUXIG.LU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/01/2012 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
03/04/2024No autorizadas
  • DINAMIK S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/04/2024 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)PERSONAS DESCONOCIDAS, USANDO LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO BONNAFE.FINANCIAL.CFEB@GMAIL.COM , ESTÁN UTILIZANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL ANTIGUO NOMBRE DE LA ENTIDAD DINAMIK S.A., CON QUIEN NO GUARDAN RELACIÓN, Y OFRECEN PRÉSTAMOS BAJO EL NOMBRE “COFIBOL”.
29/09/2021No autorizadas
  • WWW.LFEEUAM.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE AUTORIZADA EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN LFE EUROPEAN ASSET MANAGEMENT S.À R.L.
29/09/2021No autorizadas
  • DEMERGON FUND (CLONE)
  • WWW.DEMERGON-FUND.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/09/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO CON SIMILAR DENOMINACIÓN DEMERGON FUNDS
03/10/2012No autorizadas
  • WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO
  • WWW.WORLDWIDEINVESTMENTSPORTFOLIO.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 03/10/2012 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
05/05/2021No autorizadas
  • ROYAL BANK (EUROPE) S.À R.L. & CIE, S.C.A. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/05/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
09/03/2022No autorizadas
  • PARAGONTRADERS S.A. (CLONE)
  • WWW.PARAGONTRADERS.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/03/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
12/05/2021No autorizadas
  • WWW.SECURE.OCTOGONE-EUROPE-SA.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 12/05/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA OCTOGONE EUROPE S.A.
05/05/2021No autorizadas
  • RIVA FINANCIAL SYSTEMS
  • WWW.RIVAFINANCIALSYSTEMS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 05/05/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.