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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
30/03/2022No autorizadas
  • LUX NORDIC WEALTH MANAGEMENT S.A. (CLONE)
  • WWW.LUXNORDICWM.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/03/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE IGUAL DENOMINACIÓN LUX NORDIC WEALTH MANAGEMENT S.A
30/03/2022No autorizadas
  • SECOYA PRIVATE EQUITY INVESTMENT (CLONE)
  • WWW.SECOYAPRIVATEEQUITY.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/03/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE DENOMINACIÓN SECOYA PRIVATE EQUITY INVESTMENTS SCA
30/03/2022No autorizadas
  • BL FUND SELECTION (CLONE)
  • WWW.BLFUND-ECO.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/03/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA ENVÍA CORREOS CON LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BLFUND-ECO.COM Y NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO Y DE IGUAL DENOMINACIÓN BL FUND SELECTION.
09/12/2020No autorizadas
  • STOCKSONS
  • WWW.STOCKSONS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/12/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
30/10/2019No autorizadas
  • ALYSA GROUP AND/OR ALYSA FINANCE HOLDING SA, SOCIÉTÉ DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL SPF
  • WWW.ALYSA-GROUP.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/10/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, ALYSA FINANCE HOLDING S.A.-SPF QUE CESÓ SU ACTIVIDAD EL 13 DE AGOSTO DE 2019.
18/03/2020No autorizadas
  • GAESCO GESTION (CLON)
  • HTTPS://GAESCO-GESTION.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/03/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)NO CONFUNDIR CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA GVC GAESCO VALORES S.V., S.A.
23/03/2022No autorizadas
  • HALISOL (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/03/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO QUE HAY PERSONAS QUE MEDIANTE EL USO DE DIRECCIONES DE CORREO ELECTRÓNICO CON EL FORMATO NOMBRE.APELLIDOS@ GROUPEHALISOL-FRANCE.COM Y CONTACT@ GROUPEHALISOL-FRANCE.COM ESTÁN TRATANDO DE SUPLANTAR FRAUDULENTAMENTE LA ENTIDAD DEBIDADMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO HALISOL GROUPE S.A..
06/09/2023No autorizadas
  • BANKING CIRCLE S. A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 06/09/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)EL BANCO BANKING CIRCLE S.A. NO ESTÁ RELACIONADO CON LAS PERSONAS DESCONOCIDAS QUE OFRECEN LOS SERVICIOS DE FORMA FRAUDULENTA.
16/09/2020No autorizadas
  • ACTIVE PATRIMONY SA
  • WWW.ACTIVE-PATRIMONY.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/09/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
30/08/2023No autorizadas
  • DMA.GD-ACCESPRIVE.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 30/08/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA INTENTA SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LBR INVESTMENTS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.