Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
27/09/2023	No autorizadas	EVERMARKETSFX (COMOROS) LTD HTTPS://EVERMARKETSFX.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)
24/02/2010	No autorizadas	CAPITAL INVESTORS, SA		CSSF (LUXEMBURGO)
25/09/2019	No autorizadas	BIT-BAY EUROPE S.A./ HTTP://WWW.BIT-BAY.ORG		CSSF (LUXEMBURGO)	LA WEB AFIRMA FALSAMENTE TENER AUTORIZACIÓN PARA ACTUAR COMO ENTIDAD DE PAGO.
16/11/2022	No autorizadas	EASTSPRING INVESTMENTS (CLONE) HTTPS://EI-WEALTHMANAGEMENT.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A”
16/11/2022	No autorizadas	HENKEL FINANCE HTTPS://HENKEL-FINANCE.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)
16/11/2022	No autorizadas	3I INVESTMENTS (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DEL USO INDEBIDO DEL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “31 INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A”
21/09/2022	No autorizadas	AHE FINANCE HTTPS://AHE-FINANCE-LTD.COM/		CSSF (LUXEMBURGO)
16/01/2019	No autorizadas	COMMUNITY TRUST BANK GROUP WWW.GROUPCTB.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
24/02/2010	No autorizadas	OLTA CAPITAL MANAGEMENT INC.		CSSF (LUXEMBURGO)
16/10/2019	No autorizadas	GOLD HERITAGE WWW.GOLD-HERITAGE.COM		CSSF (LUXEMBURGO)