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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
25/10/2023No autorizadas
  • ARCTRADEASSETS
  • HTTPS://ARCTRADEASSETS.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 25/10/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
23/10/2019No autorizadas
  • WWW.SWISSEPARGNE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/10/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA WEB NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA, SWISS RE CAPITAL MARKETS EUROPE S.A.
23/11/2022No autorizadas
  • AGILE FINANCE S.A (CLONE)
  • WWW.AGILEFINANCESA.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 23/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO “AGILE FINANCE S.A”
02/11/2023No autorizadas
  • BVBB
  • BELLAVISTA BITCOIN BANK
  • BELLA VISTA BITCOIN INVESTMENT BANKING
  • BVBB LLC
  • BVBB TREASURY
  • BVBB INV.
  • HTTPS://WWW.BVBB.IO/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/11/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
16/11/2022No autorizadas
  • MAGENTA CAPITAL MANAGEMENT (CLONE)
  • HTTPS://WWW.MAGENTACAPITAL.CL (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE QUE LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMENTE EL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO SWISSQUOTE BANK EUROPE S.A.
16/11/2022No autorizadas
  • STANDEX CAPITAL
  • WWW.STANDEX.CAPITAL
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
02/10/2019No autorizadas
  • LAI LUXEMBOURG S.A.
  • WWW.LAI-PATRIMOINE.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 02/10/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
16/11/2022Otras advertencias
  • VARIAS LUXEMBURGO
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)"LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOGO DE LA PROPIA CSSF MEDIANTE EL ENVÍO DE DOCUMENTOS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO SUPPORT@COMMISSION-FINANCIER.ONLINE"
16/11/2022No autorizadas
  • OREA CAPITAL S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 16/11/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO DE PERSONAS UTILIZANDO INDEBIDAMNETE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO OREA CAPITAL S.A. PARA OFRECER SERVICIOS DE INVERSIÓN.
18/10/2023No autorizadas
  • WWW.BLOCKCHAIN.COM (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 18/10/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA, UTILIZANDO DIRECCIONES DE CORREO COMO SUPPORT@BLOCKCHAIN.COM , DPO@BLOCKCHAIN.COM , SUPPORT@BLOCKCHAIN-SUPPORTS.DE , CONSULLANT_BLOCKCHAIN@AOL.COM , FINANCIAL-DEPARTMENT@LIQUIDITYBLOCKCHAIN.NET O BLOCKCHAIN.OFFICIAL1@OUTLOOK.COM, ESTÁ USANDO DE MANERA FRAUDULENTA EL NOMBRE DE LA ENTIDAD BLOCKCHAIN LUXEMBOURG S.A. / BLOCKCHAIN.COM GROUP HOLDINGS, INC., QUE CESÓ SU ACTIVIDAD EN EL AÑO 2021

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.