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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros
FechaTipoCompañías sobre las que se advierteDocumento (en inglés)ReguladorObservaciones
26/09/2018No autorizadas
  • PTBANC
  • HTTPS://PTBANC.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 26/09/2018 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
15/02/2023No autorizadas
  • C.B.C. GROUP S.A. (CLONE)
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 15/02/2023 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA UTILIZA INDEBIDAMNETE EL NOMBRE DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO C.B.C. GROUP S.A.
13/10/2022No autorizadas
  • GRANDCAPITAL CONSULTING GROUP/ GRANDCAPITAL CG TRUST COMPANY COMPLEX/ GRANDCAPITAL CG
  • HTTPS://GRANDCAPITALCG.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 13/10/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
28/09/2022No autorizadas
  • CRYPTOCAPITALPROFITS
  • HTTPS://CRYPTOCAPITALPROFITS.COM/
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 28/09/2022 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
29/05/2019No autorizadas
  • EMIRATES GLOBAL INVESTMENT
  • WWW.EMIRGLOBALINV.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 29/05/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
22/05/2019No autorizadas
  • AFS FUND
  • WWW.AFS-FUND.LU
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 22/05/2019 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
01/07/2020No autorizadas
  • CRYP FINEXIS BANK
  • WWW.FINEXIS-BANK.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/07/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
01/07/2020No autorizadas
  • CRYPTO TRADE CENTER LTD
  • WWW.CRYPTOTRADECENTR.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 01/07/2020 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
10/02/2021No autorizadas
  • BANK CAPITAL OPPORTUNITY FUND
  • WWW.BC-OPPORTUNITYFUND.COM
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 10/02/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO) 
09/06/2021No autorizadas
  • BITFLYER (CLONE)
  • WWW.BIT-FLYER.COM
  • WWW.BITFLYEREX.NET
Se abrirá PDF de advertencia con fecha 09/06/2021 (ventana nueva) CSSF (LUXEMBURGO)LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA BITFLYER EUROPE S.A.

Criterios de consulta: por tipo Advertencias de reguladores extranjeros.