Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
23/11/2022	No autorizadas	HTTPS://WWW.UNCINTL.COM/HOME2/SW-CB/INDEX9.PHP (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE AL PÚBLICO SOBRE PERSONAS QUE UTILIZAN INDEBIDAMENTE EL NOMBRE Y LOS DATOS DE LA ENTIDAD LEGÍTIMAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO UNICREDIT INTERNATIONAL BANK (LUXEMBOURG) S.A
20/11/2019	No autorizadas	RBC TRADE WWW.RBCTRADE.IO		CSSF (LUXEMBURGO)
20/11/2019	No autorizadas	AC INVESTISSEMENT WWW.AC-INVESTISSEMENT.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
27/11/2019	No autorizadas	KRISTALYNE WEALTH CARE WWW.KRISTALYNEWEALTH.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
30/08/2023	No autorizadas	BGL BNP PARIBAS (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA CSSF ADVIERTE ACERCA DE PERSONAS QUE, USANDO DIRECCIONES DE CORREO QUE SIGUEN LA ESTRUCTURA NOMBRE.APELLIDO@BGL-GESTIONPRIVEE.COM, HAN TRATADO DE SUPLANTAR, CON FINES FRAUDULENTOS, LA IDENTIDAD DE BGL BNP PARIBAS, QUE NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON ESAS PERSONAS.
27/11/2019	No autorizadas	AL INVESTMENTS. WWW.AL-INVESTEMENTS.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
15/11/2023	No autorizadas	BITGAMO S.A. HTTPS://BITGAMO.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
13/10/2022	No autorizadas	GRANDCAPITAL CONSULTING GROUP/ GRANDCAPITAL CG TRUST COMPANY COMPLEX/ GRANDCAPITAL CG HTTPS://GRANDCAPITALCG.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
15/11/2023	No autorizadas	KT INVESTMENT (CLONE) WWW.KT-INVESTMENT.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD REGISTRADA EN LUXEMBURGO BANQUE RAIFFEISEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN CON LA ENTIDAD ADVERTIDA
20/11/2019	No autorizadas	ASSET CAPITAL INVEST WWW.ASSETCAPITALINVEST.COM		CSSF (LUXEMBURGO)