Listado de entidades advertidas

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Resultado de búsqueda de Advertencias de reguladores extranjeros

Fecha	Tipo	Compañías sobre las que se advierte	Documento (en inglés)	Regulador	Observaciones
13/11/2019	Otras advertencias	VARIOS LUXEMBURGO		CSSF (LUXEMBURGO)	USO FRADUDULENTO EN REDES SOCIALES DEL NOMBRE Y LOGO DE LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA “BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT LUXEMBOURG” PARA LA CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS PERSONALES Y OFERTAS DE INVERSION.
31/10/2018	No autorizadas	MONTERRY FINANCE HTTPS://MONTERRY-FINANCE.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
24/08/2022	No autorizadas	WWW.DAUGAVA-FINANCESA.COM (CLONE) DAUGAVA FINANCE SA (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO GUARDA RELACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO DAUGAVA FINANCE S.A.
24/08/2022	No autorizadas	HTTPS://OLYMPUSCAPITALS.COM OLYMPUS CAPITALS		CSSF (LUXEMBURGO)
17/08/2022	No autorizadas	ALTERNATIVE INVESTMENT (CLONE) HTTPS://ALTINVESTMENT-SICAV.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO ALTERNATIVE INVESTMENTS I SICAV
11/12/2019	No autorizadas	ACTIO S.A. / ACTIO PRÉVOYANCE WWW.ACTIO-PREVOYANCE.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
17/08/2022	No autorizadas	WWW.INTREAL.ORG (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON LA ENTIDAD DEBIDAMENTE REGISTRADA EN LUXEMBURGO INTREAL LUXEMBOURG S.A.
24/10/2018	No autorizadas	LUX INVESTMENT PTY LTD. / LUXEMBOURG OFFSHORE BANKING WWW.LUXINVESTMENTPTYLTD.COM WWW.LUXOSB.COM		CSSF (LUXEMBURGO)
30/08/2023	No autorizadas	DMA.GD-ACCESPRIVE.COM (CLONE)		CSSF (LUXEMBURGO)	LA ENTIDAD ADVERTIDA INTENTA SUPLANTAR LA IDENTIDAD DE LA ENTIDAD DE LUXEMBURGO LBR INVESTMENTS S.À R.L., CON QUIEN NO GUARDA NINGUNA RELACIÓN.
03/11/2010	No autorizadas	WWW.LUXCSSF.ORG		CSSF (LUXEMBURGO)	PAGINA WEB FALSA DEL REGULADOR LUXEMBURGUES